Les escroqueries cryptographiques en 2020 atteignent des niveaux records, car les criminels ont déjà empoché près de 1,4 milliard de dollars grâce aux piratages, vols et détournements de fonds jusqu'à présent. La société de solutions de renseignement sur la blockchain et la crypto-monnaie Cipher Trac e récemment rapport
Le battage médiatique et l'émotion accrue entourant les crypto-monnaies ont souvent empêché les consommateurs de faire preuve de diligence raisonnable ou de remarquer les sonnettes d'alarme qui crient tromperie et fraude. En 2018, les escroqueries cryptographiques ont fait la une des journaux avec des ICO identité les réseaux sociaux et certaines escroqueries choquantes à la sortie .
En 2019, il a été signalé que le montant total de la valeur obtenue illégalement avait atteint 4,3 milliards de dollars à la suite d'une série d'escroqueries cryptographiques très médiatisées, d'affaires de blanchiment d'argent et de piratages. L'année a ainsi été qualifiée d'année des escroqueries à la crypto-monnaie.
Malheureusement, l'année 2020, selon Cipher Trac e, pourrait établir un nouveau record alors que les cas de fraudes et de vols augmentent à un rythme alarmant, grâce à la crise du COVID-19 et à la chute subséquente de l'économie mondiale.
Et bien que darknet ait pris une position contre quiconque utilise la plate-forme à mauvais escient pour vendre des produits liés au coronavirus ou exploiter les sentiments pénibles du marché pour poursuivre ses ventes, le FBI a dû avertir les citoyens des tactiques populaires de COVID-19.
escrocs ont également masqué des agences de santé telles que le National Health Service, des représentants du gouvernement et des entrepreneurs recherchés comme Bill Gates et Elon Musk pour attirer davantage l'attention. Les victimes ont également été attirées vers des salons de discussion en ligne remplis d'utilisateurs aléatoires, pour leur donner un sentiment d'authenticité, et ont demandé des paiements Bitcoin
Les schémas de Ponzi sont les plus gros fauteurs de troubles
En examinant en détail, Cipher Trac e a découvert que sur le montant total perdu à ce jour par les escroqueries cryptographiques, 98%, soit 1,3 milliard de dollars, étaient attribués à des vols et à des transactions illicites sur le darknet. L'escroquerie controversée WoToken , qui a volé plus d'un milliard de dollars à des milliers de victimes de 2018 à 2019, était principalement responsable de la valeur totale des escroqueries cryptographiques en 2020.
De plus, des escroqueries à la sortie largement médiatisées comme l' effondrement de l'échange crypto FCoin, d'une valeur de 130 millions de dollars, et débâcle EOS Ecosystem d'une valeur de 50 millions de dollars ont également ajouté à l'argent perdu. Un stratagème chinois de crypto Ponzi qui a réussi à empocher 11 millions de dollars en seulement trois semaines en avril, également présenté dans le rapport.
Un marché darknet populaire montre que près de 10 % des transactions illicites étaient des interactions en un seul saut, ce qui signifie que les utilisateurs ont été dirigés vers des échanges de crypto-monnaie en un clic, exposant ainsi ces derniers à des risques de piratage et de blanchiment d'argent.
Les mesures AML et KYC permettent de contrôler les chiffres
Et tandis que les escroqueries cryptographiques augmentent à un rythme alarmant, certaines tactiques utilisées par les responsables gouvernementaux semblent fonctionner pour contrôler le taux. Suite à l'application de mesures strictes de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) , Cipher Trac e a révélé une baisse de 47% du montant illicite envoyé aux échanges l'année dernière.
Même dans ce cas, plus de 12% de la crypto gérée par les plateformes d'échange de crypto-monnaie finlandaises sont obtenues illégalement par le biais de diverses escroqueries cryptographiques. Les échanges basés en Russie sont coupables de gérer au moins 5,23% de cryptographie illégale, suivis du Royaume-Uni à 0,69%.
Cipher Trac e dévoile également qu'environ 74% de Bitcoin , qui faisait partie d'un échange entre pairs, était le résultat d'une transaction transfrontalière , attirant ainsi l'attention urgente sur l'établissement de normes mondiales pour les normes AML et KYC.
La déclaration finale du rapport admet que bien que la crise sanitaire mondiale sous la forme de la pandémie de coronavirus ait amplifié l'intensité des escroqueries cryptographiques, le marché restera en proie à des acteurs malveillants tant que nous continuerons à être la proie de ces stratagèmes. La pandémie a créé un environnement mûr qui pourrait bientôt porter le chiffre total de l'argent volé à 3 milliards de dollars, s'il n'est pas surveillé maintenant.
