- Cipher Trac e publie des conseils sur la façon de détecter l'utilisation illégale de crypto.
- Il y a eu une baisse des saisies d' cash , ce qui suggère que les criminels pourraient blanchir des fonds mal acquis via la cryptographie.
Plus comme un guide, Cipher Trac e, une la blockchain , a récemment publié un rapport concis, informant les forces de l'ordre sur la façon de détecter les signes d'utilisation de la crypto-monnaie. La société blockchain pense que les criminels pourraient cacher des enregistrements de transactions illicites de crypto-monnaie sur des appareils mobiles, de bureau et de portefeuille matériels.
Les criminels pourraient se cacher via la crypto
Comme Cipher Trac e a expliqué dans le rapport, il y a eu une baisse significative du pourcentage d' cash confisqué aux criminels par les forces de l'ordre. Le Département du Trésor des États-Unis avait publié un rapport similaire indiquant que les saisies importantes d' cash aux criminels avaient diminué au cours des sept dernières années.
La baisse des confiscations d' cash ne signifie pas que les criminels ont complètement abandonné les activités illicites. Cependant, Cipher Trac e a estimé qu'ils auraient pu passer à d'autres méthodes pour blanchir des fonds, y compris les devises numériques. Allié matic , c'est un signal d'alarme que les criminels utilisent les monnaies numériques pour dissimuler et transférer des fonds mal acquis.
Cependant, il sera difficile pour les forces de l'ordre de repérer les enregistrements d'utilisation illicite de crypto-monnaie s'ils ne savent pas à quoi faire attention. C'est l'essence du guide, selon la société blockchain.
Les anciens appareils pourraient contenir des clés privées
Entre autres choses, Cipher Trac e a informé les forces de l'ordre d'inspecter en profondeur les appareils apparemment non fonctionnels, obsolètes et même déconnectés, car ils pourraient contenir des informations utiles, comme des clés privées pour accéder aux portefeuilles de monnaie numérique. La société blockchain a également répertorié plusieurs applications cryptographiques, portefeuilles et portefeuilles matériels , que les agences doivent vérifier correctement.
La société blockchain fournit activement aux institutions financières des informations utiles sur la répression des transactions de crypto-monnaie. Récemment, il a averti que les institutions financières opéraient avec des mesures AML faibles. En conséquence, plus de 90% des transactions cryptographiques suspectes ont dépassé leur radar.
