société de criminalistique Blockchain Cipher Trac e , a déclaré dans un rapport récent que les institutions financières du monde entier avaient pu signaler 134 500 transactions cryptographiques suspectes au cours des deux dernières années. Cependant, les cas signalés peuvent ne pas couvrir entièrement l'ensemble des transactions illicites effectuées avec des monnaies virtuelles. Cipher Trac e affirme qu'un pourcentage important de transactions cryptographiques suspectes contourne toujours le radar des banques.
Les banques devraient réglementer les transactions cryptographiques suspectes
Dans le rapport publié mercredi, Cipher Trac e a commencé par citer la réglementation du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) indiquant qu'il est du devoir fondamental des institutions financières de détecter et de signaler les activités suspectes liées aux mauvais acteurs. Les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) ne sont pas non plus en reste dans la tâche de régulation. Cependant, toutes ces entités utilisent des trac .
Plusieurs institutions financières ont déployé des systèmes locaux afin de détecter les comptes liés aux crypto-monnaies et aux transactions cryptographiques suspectes. La majorité des systèmes le font en essayant de faire correspondre les noms de certaines devises numériques, échanges cryptographiques et autres VASP, à partir du moment où les fonds sont envoyés ou reçus entre les clients et les sociétés de cryptographie.
Les banques le font mal
Selon la société de criminalistique blockchain, cette approche renvoie très probablement de faux positifs, laissant ainsi passer en continu d'énormes transactions cryptographiques suspectes. C'est en grande partie parce qu'il existe des cas où un nom lié à la crypto-monnaie peut être confondu par ces machines de correspondance de noms avec un nom non lié à la crypto-monnaie, et vice versa.
"Cela devient évident si vous prenez un échange comme" Gemini ", qui n'est pas seulement associé au célèbre échange géré par les jumeaux Wink elvoss, mais aussi à tout, du Gemini Middle School dans le Maine à Gemini le revêtement de bois intérieur et extérieur d'élite fabricant.'"
Sur cette note, Cipher Trac e a déclaré que jusqu'à 90% des transactions suspectes passent par les banques sans être remarquées en raison de l'inefficacité des machines trac La société notait précisément :
"Un système typique basé sur le nom peut entièrement manquer jusqu'à 70% ou plus des échanges cryptographiques existants, et jusqu'à 90% du volume réel des transactions."
