Les victimes de fraude à la crypto-monnaie du programme d'investissement BitConnect bénéficieront d'un certain soulagement de l'opération de fraude de plusieurs milliards de dollars après qu'un juge a ordonné qu'elles obtiennent une partie d'une restitution de 17 millions de dollars.
Selon une déclaration faite par le ministère de la Justice (DOJ) le même jour, le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Californie a ordonné une indemnisation pour la fraude « massive » du 12 janvier.
800 victimes du stratagème, qui viennent de 40 pays différents, seront éligibles pour recevoir une infime partie des 17 millions de dollars de restitution, qui est le processus de remboursement au propriétaire légitime de la propriété ou du montant total des pertes.
Bitconnect a pillé jusqu'à 2,4 milliards de dollars
Selon la déclaration du DOJ, la plate-forme de crypto-monnaie était une plate-forme fictive de prêt de crypto-monnaie qui annonçait ses propres technologies propriétaires, telles que le "Bitconnect Trading Bot" et "Volatility Software", qui promettaient aux investisseurs des bénéfices garantis. Il garantissait un rendement de 1 % par jour en moyenne, soit 3 700 % par an.
Les investisseurs échangeraient Bitcoin contre Bitconnect Coin (BCC), qui pourrait ensuite être prêté à divers taux d'intérêt.
"Comme les premiers investisseurs ont été récompensés par des fonds générés par de nouveaux investisseurs, l'ensemble du réseau a fini par être un schéma de Ponzi classique."
La plate-forme de crypto-monnaie a commencé ses opérations en 2016 mais a fermé ses portes en 2018 après avoir pillé 2,4 milliards de dollars auprès de plus de 4 000 utilisateurs dans 95 pays. Le DOJ a porté plainte contre Satish Kumbhani, le prétendu fondateur de Bitconnect, en février 2022. En Inde, il fait également l'objet d'une enquête policière, et on ne sait plus où il se trouve.
Glenn Arcaro, le principal Bitconnect dont le siège est aux États-Unis, a reconnu sa culpabilité pour complot en vue de commettre une fraude électronique en septembre 2021 et a été condamné à rembourser 24 millions de dollars aux investisseurs.
Le DOJ allègue qu'Arcaro et d'autres ont utilisé 15% des fonds des investisseurs Bitconnect pour une caisse noire qui a été utilisée pour le propriétaire et d'autres promoteurs de la société. Arcaro a été condamné à 38 mois de prison le 16 septembre 2022 pour son implication dans Bitconnect.
