TL ; Répartition DR
- Kumbhani accusé d'avoir exploité une chaîne de Ponzi
- Bitconnect a escroqué des investisseurs de plus de 2 milliards de dollars
- Kumbhani risque jusqu'à 70 ans de prison
Le ministère de la Justice a accusé le fondateur de Bitconnect d'avoir exploité un système de Ponzi. La plateforme, dirigée par Satish Kumbhani, a trompé les commerçants et les a escroqués de leur argent durement gagné pendant son fonctionnement. Selon un document du DOJ, un grand jury du tribunal inculpé le fondateur pour son rôle dans l'utilisation d'un programme de la plateforme pour mener à bien ses activités illicites. Les rapports affirment également que les investisseurs ont perdu plus de 2 milliards de dollars au profit de la plateforme.
Bitconnect a arnaqué des investisseurs de 2,4 milliards de dollars
Le document indiquait que les opérations de la plate-forme ressemblaient à celles d'un stratagème de Ponzi, où les anciens utilisateurs recevaient des bénéfices sur les fonds de nouveaux investisseurs.
À l'époque, le jeton natif de la plateforme a connu une ascension pour atteindre 463 $ par jeton. À l'époque, la capitalisation boursière du jeton était brièvement d'environ 3 milliards de dollars.
L'enfer s'est déchaîné après que le prix du jeton ait connu une forte baisse, ce qui a fait perdre beaucoup aux investisseurs détenant les jetons. Kumbhani aurait vendu aux investisseurs une promesse de profits énormes en utilisant Bitconnect. Après l'effondrement, seuls les anciens investisseurs ont reçu une partie de ce qu'ils ont investi, tandis que les nouveaux investisseurs n'ont pas été payés.
Kumbhani risque 70 ans de prison
Le document du DOJ a également indiqué que le fondateur de Bitconnect avait manipulé le marché pour donner l'impression que le jeton BCC était très demandé. L'argent généré par l'investissement a été envoyé à des portefeuilles détenus par Bitconnect et d'autres échanges à travers le monde. Un acte d'accusation précédent a vu l'un des promoteurs de la plateforme, Glen Arcaro, admettre une fraude de trajet alors qu'il était dans l'entreprise. Le DOJ a également mentionné que le fondateur avait bafoué la loi sur le secret bancaire après avoir omis d'enregistrer son entreprise auprès du FinCEN.
Le fondateur a été accusé de diverses infractions à la limite de la fraude électronique, du blanchiment d'argent et d'autres crimes dans le document. Bitconnect est toujours impliqué dans une enquête en cours, et si Kumbhani est reconnu coupable, il sera emprisonné pour un maximum de 70 ans. Dans d'autres nouvelles, un recours collectif a été intenté devant un jury pour juger des célébrités pour avoir influencé les jetons SafeMoon. Selon plusieurs rapports, l'affaire mentionnait que SafeMoon était géré comme un stratagème de Ponzi après que les fondateurs aient promis aux investisseurs des gains massifs. Cependant, le DOJ a publié un site Web où ceux qui ont perdu de l'argent peuvent s'inscrire officiellement en tant que victimes.
