Depuis l'émergence des crypto-actifs, le blanchiment d'argent et blockchain sont considérés comme des complices.
Blanchiment d'argent et blockchain
Tout en notant les caractéristiques incroyables de la blockchain, on ne peut ignorer que les actifs cryptographiques basés sur la technologie de la blockchain ont été considérés comme des outils criminels qui soutiennent le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales.
D'un autre côté, il y a une part de vérité là-dedans, car Bitcoin est initialement apparu comme le mode de paiement sur le marché du dark web Silk Road où les gens pouvaient acheter anonymement des articles illégaux tels que des drogues et des armes. Cependant, avec le passage du temps, la technologie de la blockchain est devenue plus avancée et les transactions ont pu être trac via des explorateurs de blocs. Cette avancée a entraîné l' arrestation de nombreuses personnes, y compris celles travaillant sur le marché du dark web.
Alors que la technologie blockchain prend en charge la confidentialité des utilisateurs, il n'est pas si difficile de trac l'origine d'un commerce. La plupart des blockchains publiques sont des registres transparents qui permettent à chaque utilisateur de visualiser chaque transaction effectuée sur le réseau. Chaque transaction est enregistrée et peut être trac pour en savoir plus sur l'activité financière d'un individu ou d'une entité.
La blockchain enregistre également les données de transaction pour les pièces et les jetons qui peuvent être utilisées pour savoir d'où viennent les jetons. De même, si une personne pirate un échange, elle aurait accès à une grosse somme d'argent, cependant, elle ne pourrait pas la convertir en fiat car cela révélerait que c'est lui qui a piraté l'échange.
Pour utiliser ces actifs, il faudrait "nettoyer" les jetons en les mélangeant avec les actifs d'autres personnes pour confondre leur origine. Cependant, la méthode n'est pas parfaite car les jetons peuvent toujours être trac et dent . Une autre méthode consiste à utiliser des services hors chaîne. Étant donné que les services hors chaîne ont supprimé l'option de paiement en cash , les pièces resteraient toujours trac .
