Un ancien trafiquant de drogue admet avoir blanchi de l'argent. Avoue avoir blanchi 19 millions de dollars américains via Silk Road.
Hugh Haney plaide coupable de blanchiment d'argent
Le département américain de la Justice a révélé que les procureurs du district sud de New York avaient annoncé un accord de plaidoyer avec Hugh Brian Haney. Cela a ajouté un autre scénario à l'histoire du marché de la drogue. Selon l'annonce, Hany a été accusé d'avoir blanchi près de 20 millions de dollars début 2018.
Silk Road a été l'un des premiers marchés de la drogue à apparaître sur le dark web et accepte depuis longtemps des actifs cryptographiques tels que Bitcoin . Le site a été fermé en 2013 lorsque son créateur et exploitant Ross Ulbricht a été arrêté. Ross a fait face à plusieurs accusations et purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour vente de drogue, complot et cybercrimes tels que le piratage informatique.
Haney était l'un des «vendeurs» du marché qui vendait de la drogue sur le site. Apparemment, Haney était un membre de haut rang d'un groupe de trafiquants de drogue appelé Pharmville et a reçu plus de 4 000 Bitcoin des comptes de Silk Road en février 2012. La plainte affirmait que Haney fournissait du fentanyl, de l'oxycontin parmi diverses autres drogues.
L'avocat américain Geoffrey S. Berman affirme que Haney a utilisé Silk Road comme "un moyen de vendre de la drogue" aux acheteurs du monde entier. Il a ajouté qu'alors, Haney était impliqué dans le blanchiment d'argent car il utilisait des Bitcoin pour blanchir plus de 19 millions de dollars qu'il avait collectés comme profit sur le marché.
Haney a été arrêté après avoir tenté de liquider ses Bitcoins restants Bitcoin un échange cryptographique pour 19 147 053 dollars américains au début de 2018. L'échange a ensuite gelé ses comptes et lancé une enquête interne qui a conduit à un mandat de perquisition. Haney a finalement été arrêté en juillet 2019.
Il a d'abord affirmé que les Bitcoin provenaient de l'exploitation minière de Bitcoin , mais la blockchain a révélé que ses fonds provenaient de Silk Road. Maintenant, il a plaidé coupable de blanchiment d'argent ainsi que d'un chef d'accusation d'avoir participé au commerce financier de biens obtenus illégalement. Il devrait être condamné en février de l'année prochaine.
