La récente enquête néerlandaise sur le blanchiment d'argent cryptographique a encore progressé avec deux arrestations effectuées par les autorités. Le service néerlandais de renseignement et d'enquête fiscale (FIOD) a annoncé le développement.
Selon le communiqué de presse publié par les Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), l'escroquerie néerlandaise de blanchiment d'argent cryptographique impliquait le tristement célèbre bestmixer.io, un mélangeur de transactions Bitcoin Le groupe J5 est une collaboration entre les gouvernements du Canada, de l'Australie, des États-Unis, du Royaume-Uni et des Pays-Bas.
Le programme néerlandais de blanchiment d'argent cryptographique a utilisé bestmixer.io
L'équipe d'enquête a recueilli les adresses Bitcoin , puis les a trac jusqu'à une adresse IP, ce qui a abouti à l'arrestation. Les escrocs ont utilisé bestmixer.io pour cacher et blanchir l'argent numérique. Les comptes bancaires physiques et les comptes numériques liés aux personnes arrêtées ont été saisis.
Les autorités néerlandaises ont confisqué le site Web Bextmixer.io en mai 2019. L'organisme d'enquête a déclaré que le trésor d'informations recueillies sur le site Web serait utilisé dans la poursuite d'affaires de blanchiment d'argent à l'échelle mondiale. Les arrestations sont les premières d'une série d'efforts d'enquête qui suivront. Les informations seront probablement utilisées dans de nombreuses autres enquêtes futures.
Le groupe J5 fait de sérieuses percées dans les enquêtes cryptographiques
Un "défi crypto" a été organisé par les pays du J5 en 2019 à Los Angeles, en Californie. En l'occurrence, les données collectées sur Bestmixer.io ont été partagées entre les participants. L'événement a permis de tirer des informations utiles des données, qui ont ensuite été utilisées par les organismes de réglementation dans des enquêtes liées à la cryptographie.
L'enquête néerlandaise sur le blanchiment d'argent cryptographique impliquait l'arrestation d'une autre personne. Fait intéressant, les mêmes données de bestmixer.io ont été utilisées pour trac l'individu soupçonné d'avoir empoché environ deux millions d'euros d'argent blanchi. Le suspect avait utilisé une carte de crédit cryptée pour effectuer d'énormes paiements, y compris transactions cash Les transactions n'étaient pas synchronisées avec l'administration fiscale et douanière néerlandaise.
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