La police de l'Ohio a arrêté un homme pour blanchiment de Bitcoin en aidant prétendument des criminels à nettoyer leurs gains acquis illégalement grâce à l'exploitation d'une entreprise de mixage tout en acceptant des paiements via Bitcoin .
Hypothèses sur le blanchiment de bitcoin
Le gouvernement et les médias supposent que Bitcoin n'est utilisé que pour des activités criminelles. En particulier, ils soulignent que les crypto-monnaies telles que Bitcoin sont utilisées pour payer des articles interdits comme la drogue et les armes à feu ainsi que les produits d'activités illégales. Le plus grand pourcentage de transactions de crypto-monnaie est en vérité légal et seul un petit pourcentage est utilisé pour des activités.
Le cas ici est Larry Harmon de l'Ohio qui a récemment été appréhendé pour avoir exploité un mélangeur de bitcoin pour aider les activités liées aux gangs.
Les procureurs de l'Ohio affirment que Larry a utilisé sa mixage Bitcoin , Helix, pour transférer Bitcoin à des criminels dans le but de rendre les transactions légitimes. Larry recevrait des bitcoin de criminels et le décomposerait en montants moindres qui seraient transférés sur des milliers de comptes à travers le blockchain .
Le résultat serait des bitcoin envoyés à de nouvelles adresses masquant ainsi la source des fonds par les transactions individuelles de moindres montants.
Blanchiment de Bitcoin via Helix
Le groupe d'enquête sur les activités criminelles de Don Fort a déclaré que la seule raison des transactions de Larry était de cacher des activités criminelles sur Darknet. Par conséquent, Larry, en collaboration avec d'autres, a travaillé comme personne-ressource pour le blanchiment d'argent sur le dark web.
Le suspect exploitait également un moteur de recherche Grams sur le Darknet qui vendait des stupéfiants. L'un des partenaires de Lary était AlphaBay, un important marché du dark web qui a recommandé le mélangeur Bitcoin de Larry à ses clients.
Larry facturerait alors des frais de 2,5% pour blanchir de l'argent via Helix. Il dirigeait cette entreprise depuis 2014 et, ce faisant, a aidé à blanchir 350 000 bitcoin qui, selon le prix actuel du marché de Bitcoin , totaliseraient 3,5 milliards de dollars américains, mais ne valaient que 300 millions de dollars à l'époque.
En facturant 2,5%, son produit valait 7,5 millions de dollars. Le groupe d'enquête criminelle de Don Fort cherche à mettre Larry derrière les barreaux et à capturer ses propriétés telles qu'elles ont été réalisées grâce à l'entreprise illégale.
