Bitisis, un bureau de change numérique basé en Iran, a été accusé d'avoir organisé une escroquerie à la sortie avec des capitaux d'investissement recueillis auprès de résidents chinois dent au stratagème de Ponzi. Cela a attiré l'attention des forces de l'ordre du pays, car ils ont commencé à enquêter sur l'affaire.
Bitisis aurait fonctionné comme un stratagème de Ponzi
Suite à un récent rapport de 8BTC, les opérateurs de Bitisis ont fait la publicité de leur supposé stratagème de Ponzi auprès des investisseurs chinois via différentes plateformes de médias sociaux telles que Douban et Zhihu, y compris Baidu. Ils ont attiré les investisseurs en leur promettant des opportunités d'arbitrage massives .
Avant que les opérateurs ne retirent l'escroquerie de sortie Bitisis, elle permettait aux utilisateurs d'échanger leurs Bitcoin contre leur jeton natif appelé IRRT, après quoi il serait à nouveau converti en stablecoin soutenu par le dollar américain, USDT, via leur soi-disant prime élevée. Cependant, le processus de retrait est fastidieux et implique de nombreux seuils.
L'escroquerie à la sortie de Bitisis échoue car les fonds ont été gelés
Les rapports sur l'escroquerie à la sortie de Bitisis ont commencé après que les investisseurs auraient reçu des messages indiquant que la bourse avait interrompu ses activités commerciales. Cela a attiré l'attention de la police chinoise, qui enquête actuellement sur l'affaire présumée d'escroquerie à la sortie de Bitisis, selon le rapport.
Les opérateurs de change, qui seraient originaires de Chine, ont tenté de blanchir les fonds en les transférant vers trois adresses de portefeuille détenues auprès des principaux échanges de devises numériques. Cependant, l'escroquerie à la sortie de Bitisis n'a pas pu fonctionner comme prévu, car les investisseurs mécontents ont pu faire geler les fonds.
Les victimes ont tendu la main aux échanges sur l'affaire. Après avoir soigneusement analysé les adresses, les échanges ont confirmé le transfert et gelé les fonds. Pendant ce temps, les escrocs seraient connectés à d'autres plates-formes frauduleuses basées dans de nombreux pays. Par exemple, ils seraient impliqués avec le "bit-ven.com" vénézuélien.
