Répartition TL;DR
• Binance fait face à une régularisation difficile de l'IRS.
• BaFin a également menacé d'amender le système d'échange crypto.
Binance , la plus grande bourse mondiale de crypto-monnaie, fait l'objet d'une enquête de l'IRS pour blanchiment d'argent. Romaine Bostick, coanimatrice de Bloomberg Markets, a fait un tweet dans lequel elle précise que le ministère nord-américain de la Justice enquête sur la plateforme d'échange.
Binance , dont le siège est aux îles Caïmans, s'est éloigné de la surveillance gouvernementale. Selon les investigations de Blockchain , en 2020, la plateforme d'échange a été impliquée dans des actes illicites au sein de sa plateforme. Ce site Web d'échange de crypto a coopéré à des activités criminelles plus que tout autre système d'échange d'après les rapports d'enquête.
Déclarations de Binance sur les enquêtes
Jessica Jung, porte-parole Binance , a précisé que la société travaillait avec des régulateurs de crypto. Jung a déclaré que la plate-forme d'échange faisait de son mieux pour rester à l'écart des entreprises illicites qui pourraient tenter de souiller sa plate-forme.
Les responsables ont fait part de leurs inquiétudes concernant les crypto-monnaies et leur utilisation abusive sur le marché décentralisé. L'IRS affirme que de nombreux commerçants peuvent utiliser des crypto-monnaies pour échapper aux impôts.
La cyberattaque du 6 mai contre la Colonial Pipeline Co Company a mis l'IRS en état d'alerte avec les monnaies numériques. Cette attaque a déclenché des pénuries d'essence dans tout l'est des États-Unis. Colonial a dû payer aux pirates d'Europe de l'Est 5 millions de dollars de crypto-monnaie.
Elon Musk, PDG de Tesla, a changé sa façon de voir les crypto-monnaies, en particulier le Bitcoin . L'homme d'affaires a éliminé les paiements de voiture en Bitcoin en stipulant que la crypto-monnaie cause beaucoup de dommages environnementaux. Des milliers de dollars ont été perdus après cette annonce de Musk qui a laissé perplexe tous les investisseurs.
En mars, la plateforme faisait l'objet d'une enquête par les autorités américaines car elle permettait aux investisseurs américains de placer des paris qui enfreignaient les règles du pays. La CFTC réglemente le système d'achat/vente de produits dérivés aux États-Unis, et binance ne l'est pas.
Quel que soit l'endroit où les systèmes d'échange de crypto fonctionnent, la plateforme doit être surveillée si les utilisateurs américains utilisent Binance . Mais la CFTC pense que les crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum sont basiques et devraient avoir compétence.
En avril, le régulateur financier BaFin a menacé la plateforme d'échange d'une amende pour avoir donné des jetons sans publier de prospectus pour l'investisseur. Cette menace a mis Binance sous les projecteurs, même si rien ne s'est passé, et le système d'échange a continué à fonctionner.
La plateforme d'échange peut sortir par l'IRS, mais pas indemne. Binance devrait être régularisé par les autorités aux États-Unis pour protéger ses clients. La plateforme d'échange de crypto-monnaie peut devenir plus stricte avec la justification des transactions effectuées après cette mesure.
