Binance Holdings, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, fait l'objet d'une enquête du ministère américain de la Justice (DOJ) sur d'éventuelles violations des sanctions russes. Selon Bloomberg News, la division de la sécurité nationale du DOJ cherche à savoir si Binance a été utilisée pour permettre aux Russes de contourner les sanctions américaines et de transférer de l'argent via sa plateforme.
L'enquête se concentre sur la question de savoir si l'entreprise ou ses responsables ont violé les sanctions liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'enquête met en évidence le contrôle réglementaire croissant des échanges de crypto-monnaies dans le monde alors que les autorités cherchent à empêcher les activités illégales, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Binance : Une histoire de l'examen réglementaire
Binance , fondée en 2017, a fait l'objet d'un examen réglementaire dans de nombreuses juridictions. En 2018, l'Agence des services financiers du Japon a averti la société pour avoir opéré sans enregistrement dans le pays. En 2019, la Malta Financial Services Authority a émis un avertissement similaire, déclarant que Binance n'était pas autorisée à opérer à Malte. En 2020, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a ordonné à l'entreprise de cesser toutes ses opérations dans le pays.
Plus récemment, en février 2021, l'Autorité monétaire des îles Caïmans a annoncé que Binance n'était pas autorisée à opérer sur le territoire. Le même mois, la Thai Securities and Exchange Commission a déposé une plainte pénale contre la société pour avoir exploité une entreprise d'actifs numériques sans licence. Ces actions reflètent la tendance mondiale des autorités de régulation à réprimer les échanges cryptographiques pour empêcher les activités illégales.
Réponse de Binance et perspectives d'avenir
Binance n'a pas commenté l' enquête rapportée du DOJ . Cependant, la société a précédemment déclaré qu'elle s'engageait à se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les juridictions dans lesquelles elle opère. Binance a également déclaré investir massivement dans des mesures de conformité, telles que les procédures Know Your Customer et Anti-Money Laundering, pour empêcher les activités illégales sur sa plateforme.
Le fondateur de la société, Changpeng Zhao, a déclaré que Binance était disposé à travailler avec les régulateurs pour développer des cadres réglementaires efficaces pour l'industrie de la cryptographie. Zhao a également souligné les avantages des crypto-monnaies, tels qu'une plus grande inclusion financière et l'autonomisation économique des individus, en particulier dans les pays en développement .
Malgré les défis réglementaires, Binance reste le plus grand échange de crypto au monde en volume de transactions. La société a enregistré un bénéfice de plus de 700 millions de dollars au premier trimestre 2021, en hausse de 260 % par rapport à la même période en 2020. Binance étend également ses opérations, avec des plans pour lancer un échange décentralisé et une plate-forme de jetons non fongibles ( NFT ). Dans les mois à venir.
Réglementation plus stricte des échanges cryptographiques
L'enquête rapportée du DOJ sur Binance met en évidence l'examen réglementaire croissant des échanges cryptographiques dans le monde. Les gouvernements et les autorités de régulation sont préoccupés par le potentiel d'activités illégales, y compris le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sur ces plateformes. L'enquête souligne également la nécessité de cadres réglementaires efficaces pour l'industrie de la cryptographie afin d'empêcher de telles activités tout en favorisant l'innovation et la croissance.
L'industrie de la cryptographie en est encore à ses balbutiements et les autorités de réglementation se demandent comment réglementer efficacement cette nouvelle classe d'actifs. Alors que certaines juridictions, comme les États-Unis, adoptent une approche plus agressive en matière de réglementation, d'autres adoptent une approche plus prudente. Le défi pour les régulateurs est de trouver un équilibre entre la prévention des activités illégales et la promotion de l'innovation et de la croissance dans l'industrie.
Conclusion
En tant que plus grand échange cryptographique au monde, Binance continuera de faire face à des défis réglementaires dans les mois et les années à venir. Cependant, l'engagement de l'entreprise envers les mesures de conformité et ses plans d'expansion suggèrent qu'elle est dent dans sa capacité à naviguer dans ce paysage réglementaire. Le résultat de l'enquête du DOJ reste à voir, mais il est clair qu'une réglementation plus stricte des échanges cryptographiques se profile à l'horizon.
