Répartition TL;DR
• Binance au Pakistan doivent témoigner concernant les liens vers les escroqueries cryptographiques.
• FIA montre au moins 10 applications d'investissement cryptographiques étiquetées comme des escroqueries.
Récemment, la FIA, acronyme de l'agence fédérale dédiée aux enquêtes et à la cybercriminalité aux États-Unis, a annoncé qu'elle enquêterait sur les opérations Binance . L'organisme fédéral enquête sur une arnaque cryptographique liée à l'échange populaire, selon des rapports.
La FIA enquête sur la plateforme d'échange Binance
La FIA a envoyé Binance un ordre de présence à Hamza Khan, le responsable de l'analyse de la bourse basée au Pakistan. L'ordonnance montre que Khan pourrait être impliqué dans des escroqueries cryptographiques utilisant de fausses applications pour encourager les gens à investir leur argent.
L'organisme fédéral a également envoyé un questionnaire à Binance basé aux États-Unis et aux îles Caïmans pour clarifier les choses. Les enquêtes se sont ouvertes tôt le vendredi 7 janvier 2022 et pourraient montrer des progrès dans les semaines à venir.
La FIA précise que depuis un certain temps, une fraude à l'investissement cryptographique est observée au Pakistan et selon les méthodes de Ponzi, où le commerçant perd tout son argent pour un retour sur investissement qui ne vient jamais. La FIA ne désigne pas l'échange comme une société de cryptographie frauduleuse, mais elle s'attend à ce que son responsable de l'analyse dans le pays d'Asie du Sud témoigne.
Les escroqueries cryptographiques au Pakistan sont devenues fréquentes
L'ordonnance de la FIA montre que depuis le 20 décembre 2021, l'agence a reçu plusieurs demandes d'enquête au Pakistan. La particularité est que ces demandes ressemblent à une seule méthode d'escroquerie cryptographique qui concerne les applications d'investissement mobiles. La FIA révèle que plus de 10 applications font l'objet d'une enquête, notamment BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G, etc.
Avant d'ouvrir l'enquête contre le responsable de l'analyse chez Binance Pakistan, la FIA a constaté que de nombreuses frauduleuses suivent un schéma. Ces applications comptaient environ cinq mille utilisateurs et une monnaie à haute fusion ou HFC pour 30 mille clients.
L'agence estime que chaque personne a investi de 100 à 2 000 dollars, ce qui donnerait une perte allant jusqu'à 100 millions de dollars selon les chiffres que gère l'agence.
Les recherches montrent que bon nombre de ces fausses transactions ont utilisé Binance comme intermédiaire, ce qui a conduit la FIA à soupçonner que l'échange était impliqué. Cependant, ce ne sont que des spéculations de la part de l'organisme fédéral, et jusqu'à ce qu'ils aient des preuves, ils ne peuvent pas dire que la bourse ou l'analyste en chef est impliqué dans l'escroquerie. Pour l'instant, la FIA attend une réponse rapide de la bourse et de l'agent au Pakistan pour faire avancer les investigations.
