Dans le cadre d'un développement important, Binance Holdings Ltd., la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a été autorisée à régler ses procédures judiciaires aux États-Unis par un accord de plaidoyer historique.
L'accord, sanctionné par le juge de district américain Richard Jones, voit Binance accepter l'entière responsabilité des infractions anti-blanchiment d'argent, concluant une enquête prolongée menée par le ministère de la Justice (DOJ) et d'autres organismes de réglementation.
Approbation de l’accord de plaidoyer
Lors d'une audience devant un tribunal de Seattle, le juge Jones a donné son feu vert à l'accord de plaidoyer, qui oblige Binance à payer une amende énorme de 4,3 milliards de dollars, à nommer un nouveau PDG et à mettre en œuvre un système de conformité robuste surveillé par une entité dent pendant cinq ans.
Les procureurs avaient plaidé en faveur de l'accord, soulignant la mise en danger par Binance du système financier national en facilitant les activités illicites.
Selon les procureurs, cette faute a été délibérée et orchestrée par des hauts dirigeants, entraînant d’importants dommages collatéraux s’élevant à des centaines de millions de dollars.
Accusé de réception et réponse
L'avocat général adjoint de Binance , Josh Eaton, a admis que la bourse était consciente de ses obligations en vertu des lois financières américaines, mais avait consciemment choisi de ne pas y adhérer.
Cependant, il a souligné que l'entreprise reconnaissait sa culpabilité pour ses actions passées et a souligné les progrès réalisés ces dernières années pour renforcer les mesures de conformité.
Implications pour Changpeng Zhao (CZ)
Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Changpeng Zhao, Binance , a démissionné de ses fonctions et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars.
Cependant, le procès de CZ est prévu pour le 30 avril 2024. Bien qu'il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois, CZ reste libre aux États-Unis, bien que soumis à des restrictions de voyage, après avoir déposé une caution de 175 millions de dollars.
Analyse et perspectives d'avenir
L'approbation de l'accord de plaidoyer de Binance marque une étape importante dans le voyage tumultueux de l'échange de crypto-monnaie dans le paysage réglementaire américain.
La lourde sanction souligne la gravité des infractions et a un effet dissuasif sur les autres entités opérant dans l’espace cryptographique.
Cependant, la condamnation imminente de CZ souligne la responsabilité individuelle dans de tels cas, avec des répercussions potentielles qui pèsent sur les personnalités clés du secteur.
