Les médias locaux chinois ont rapporté le 10 décembre que les autorités connues sous le nom de Bureau de la sécurité publique dans ce pays avaient détenu un grand nombre de personnes soupçonnées d'être impliquées dans le blanchiment d'argent via l'utilisation de crypto-monnaies.
Il a fallu trois mois au bureau pour mettre fin à un réseau de blanchiment d'argent qui échangeait de la monnaie virtuelle numérique à l'aide de blockchain , qui est un protocole réseau. Soixante-trois criminels présumés ont été appréhendés et le groupe a pu laver jusqu'à 1,7 million de dollars en fonds illicites.
Selon certaines informations, le Département de la sécurité publique de la région autonome de Mongolie intérieure a envoyé un avertissement précoce au Bureau de la sécurité publique au mois de juillet.
L'avertissement indiquait que le flux de fonds de la carte bancaire de construction de Shimouyuan (une carte de guichet automatique chinoise) était anormal et que le volume de transactions mensuel était supérieur à 1,4 million de dollars, deux indicateurs suspects de blanchiment d'argent.
Après avoir mené une enquête et effectué de nombreuses recherches, ils ont découvert que le gang criminel comprenait des membres de différentes provinces, régions autonomes et villes du pays.
Suite à la réception des indices, le bureau a mis en place une équipe de cas spéciale, qui a commencé son enquête avec la carte bancaire de Shimouyuan. Ils ont découvert l' dent des personnes impliquées, ainsi que la cachette du transfert de fonds, des données de base et le personnel responsable de l'exploitation et de la maintenance.
De septembre à octobre, le groupe de travail a envoyé 230 policiers dans 17 provinces, régions autonomes et municipalités, dont Heilongjiang, Guangdong, Pékin et Henan, pour commencer à fermer le filet.
Le groupe de travail arrêtera également le principal suspect criminel Zhang Mou, qui s'est enfui à Bangkok, en Thaïlande, ainsi que des opérateurs techniques. Il a été suggéré que les troupes ouïghoures retournent dans leur pays.
Jusqu'à présent, un important gang de blanchiment d'argent dirigé par Ji et Zhang qui utilisait la blockchain pour échanger de la monnaie virtuelle numérique a été démantelé.
En outre, soixante-trois suspects ont été arrêtés jusqu'à présent et un total d'environ 18,6 millions de dollars de revenus illicites a été saisi.
Selon les conclusions de l'enquête, le gang est une organisation criminelle qui facilite le blanchiment d'argent pour les organisations criminelles locales et internationales en utilisant des transactions impliquant des monnaies virtuelles numériques.
À partir de mai 2021, l'organisation criminelle a utilisé un logiciel de chat offshore pour recruter successivement des employés hors ligne. Ils ont ensuite transféré des fonds qui étaient censés être le produit de systèmes pyramidaux en ligne, de fraudes, de jeux d'argent et d'autres activités illégales dans une monnaie numérique virtuelle.
Après cela, ils les ont stockés sur une blockchain anonyme via le recrutement d'un grand nombre de travailleurs illégaux. Pour que le gang criminel en amont en tire des profits illicites, l'adresse du compte est d'abord changée en RMB, puis leur est versée.
Dans le même temps, le gang a établi des refuges dans un certain nombre d'endroits à travers le pays. Après "réception de l'ordre", le devoir de blanchiment d'argent sera confié à différentes équipes spécialisées dans le blanchiment d'argent, et les chefs d'équipe recruteront des employés de bas niveau pour mener à bien les activités de blanchiment d'argent.
Suite à la réussite de chaque opération de blanchiment d'argent, divers niveaux de personnel, y compris les chefs de gang, les chefs d'équipe, cash et les personnes au bas de la hiérarchie du blanchiment d'argent, auront droit à des commissions à des degrés divers.
Il est important de noter que l'organisation criminelle a pu nettoyer jusqu'à 1,7 milliard de dollars via l'utilisation de transactions utilisant des monnaies virtuelles.
Le gouvernement chinois a encouragé le développement de la technologie blockchain et l'a adoptée pour une utilisation dans la propre monnaie numérique du pays, mais il a interdit l'extraction et le commerce des crypto-monnaies.
