La police de Hong Kong a ouvert une enquête sur la plateforme d'échange de crypto-monnaie Hounax à la suite de rapports de 131 personnes affirmant avoir perdu 120 millions de dollars de Hong Kong (15,4 millions de dollars) dans une escroquerie présumée. Les autorités locales, réagissant rapidement, ont assuré le public de leur engagement en faveur de l'enquête, promettant de procéder prochainement à des arrestations.
Une escroquerie présumée cible un large éventail de victimes
Parmi les victimes présumées, âgées de 19 à 78 ans, figure une femme à la retraite de 69 ans qui aurait perdu 12 millions de dollars de Hong Kong à cause de ce stratagème. L’arnaque, orchestrée via la plateforme Hounax, a trac les investisseurs avec des promesses de retours rentables sur leurs investissements en cryptomonnaies. Cependant, lorsque des individus ont tenté de retirer leurs fonds, ils se sont retrouvés incapables de le faire, ce qui a éveillé des soupçons et déclenché une enquête ultérieure.
Plus tôt ce mois-ci, de Hong Kong a qualifié Hounax de plateforme suspecte de négociation d'actifs virtuels. La SFC, dans un communiqué publié sur son site Internet, a souligné des divergences dans les affirmations de Hounax concernant sa collaboration avec une institution financière et une société de capital-risque. Il a souligné que de tels partenariats n'existaient pas, révélant que la société semblait cibler les investisseurs de Hong Kong avec des informations trompeuses sur sa page de connexion utilisateur et ses réseaux sociaux.
À la lumière de ces dent , le législateur de Hong Kong Johnny Ng a exhorté la SFC à jouer un rôle plus proactif dans l' dent et le contact des plateformes de trading de crypto sans licence. Ng a souligné l'importance d'une intervention précoce pour prévenir les risques et protéger les investisseurs contre les stratagèmes frauduleux.
L'enquête JPEX se poursuit
L'enquête sur Hounax fait suite aux enquêtes précédentes des autorités sur une autre plateforme de trading de crypto, JPEX . Depuis la dernière mise à jour, la police a reçu des rapports de 2 623 victimes, impliquant environ 1,6 milliard de dollars de Hong Kong dans l'affaire JPEX. En septembre, la police a procédé à 66 arrestations dans le cadre de l'enquête JPEX.
Cette vague d’escroqueries liées à la cryptographie ne se limite pas à Hong Kong. Plus tôt ce mois-ci, les procureurs de Taiwan ont arrêté l'associé principal de JPEX Taiwan et un conférencier soupçonnés d'avoir violé les lois bancaires et anti-blanchiment d'argent. Ces évolutions soulignent la nécessité d’efforts de collaboration transfrontaliers pour relever les défis croissants associés aux activités frauduleuses de cryptomonnaie.
