Dans une tournure des événements étonnante, l'équipe derrière le programme d'investissement à haut rendement (HYIP) connu sous le nom de DFintoch est soupçonnée d'avoir orchestré une arnaque à la sortie, laissant les investisseurs consternés et remettant en question la légitimité du projet.
L'escroquerie présumée impliquait la disparition d'environ 31,6 millions de dollars USDT sur la Binance (BSC) après que des fonds aient été transférés à plusieurs adresses sur Tron et Ethereum , empêchant finalement les investisseurs de retirer leur argent.
La nouvelle de l'escroquerie potentielle a commencé à circuler lorsque l'éminent commentateur de crypto-monnaie ZachXBT s'est rendu sur Twitter pour sonner l'alarme. Le tweet suggérait que DFintoch, qui vantait un retour sur investissement (ROI) quotidien de 1%, avait brusquement cessé ses activités et disparu avec des fonds d'investisseurs substantiels.
Ajoutant à la tromperie, DFintoch avait soi-disant prétendu appartenir à la célèbre institution financière Morgan Stanley, attirant davantage les investisseurs sans méfiance.
La page de l'équipe du site Web Fintoch répertorie à tort "Bobby Lambert" en tant que PDG, même s'il s'agit d'un personnage fabriqué décrit par un acteur rémunéré. Le gouvernement de Singapour et Morgan Stanley ont précédemment émis des avis de mise en garde concernant ce plan d'investissement.
Il est crucial de noter que le PDG mentionné sur le site Web est une entité fictive et non un individu dirigeant l'entreprise.
Les escroqueries à la sortie sont malheureusement devenues un problème récurrent dans l'industrie de la crypto-monnaie, entraînant des pertes financières importantes et érodant la confiance entre les participants.
Ces dent soulignent l'importance d'effectuer une diligence raisonnable approfondie et de faire preuve de prudence avant d'investir dans des programmes à haut rendement qui font des promesses grandioses tout en tirant parti de la réputation de marques bien connues.
Alors que l'enquête sur l'escroquerie à la sortie présumée de DFintoch progresse, les investisseurs concernés sont aux prises avec la perte de leurs fonds durement gagnés. Cet dent est un rappel brutal que, malgré le potentiel de gains substantiels, le marché de la crypto-monnaie reste vulnérable à l'exploitation et aux escroqueries, nécessitant une vigilance constante et une prise de décision dent .
