Un dirigeant d'une société d'investissement crypto a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour des accusations d'escroquerie crypto. L'homme a fait appel de son mandat d'arrêt. Le juge principal a conclu que la personne présumée avait un rôle important à jouer dans l'entreprise et, par conséquent, son appel a été rejeté.
La police arrête des personnes impliquées dans une arnaque à la cryptographie brésilienne
Le directeur juridique d'Unick Forex, Fernando Lusvarghi, était l'une des 64 personnes qui avaient fait l'objet de mandats d'arrêt au début du mois. Les autorités ont arrêté diverses personnes dans le cadre de l'"Opération Lamanai". de grande valeur ainsi que 1 500 Bitcoin . Lusvughi, cependant, a réussi à échapper aux opérations et reste en liberté.
Unick Forex : L'arnaque crypto brésilienne
Unick Forex trac des clients en promettant des bénéfices de 2% par jour. La société a affirmé qu'elle fournirait ces bénéfices en négociant divers actifs numériques et marchés des changes . La société a également utilisé un système de parrainage qui accorderait des bonus aux membres plus âgés s'ils achetaient de nouveaux investisseurs. Selon un rapport , la société avait réussi à lever 603 millions de dollars américains.
Lusvarghi se bat contre le mandat d'arrêt depuis plus d'une semaine et a déjà déposé un recours en habeas corpus. Il affirme qu'il est disposé à comparaître devant les autorités, étant donné que son mandat d'arrêt est révoqué.
Les autorités ont commencé à enquêter sur Unick Forex en janvier de cette année. La plate-forme a trac les utilisateurs en promettant un retour sur investissement de 100 % en seulement six mois. L'entreprise a fait appel à des célébrités locales pour promouvoir les investissements.
Les autorités brésiliennes ont tenté à plusieurs reprises d'arrêter les opérations de l'entreprise. En avril, la commission brésilienne des valeurs mobilières, CVM a déposé une plainte contre Unick Forex. Par la suite, un ordre d'arrêt a été émis que la société a ignoré. Cela a conduit à la récente opération de police
