L'ancienne responsable juridique et de la conformité du célèbre système de fraude OneCoin, Irina Dilkinska, a été condamnée à quatre ans de prison par le juge de district américain Edgardo Ramos. Cette décision intervient après que Dilkinska a admis son implication dans le blanchiment de millions de dollars via la chaîne de Ponzi de plusieurs milliards de dollars. La condamnation a eu lieu le 3 avril, comme l'a confirmé un communiqué du bureau du procureur américain.
Peine et restitution
En plus de sa peine de quatre ans de prison, Dilkinska a été condamnée à purger un mois de liberté surveillée et à renoncer à la somme colossale de 111 millions de dollars à titre de dédommagement. Le juge Ramos a rejeté la demande de Dilkinska d'éviter l'incarcération, soulignant qu'elle était consciente des conséquences juridiques de ses actes tout au long de son mandat au sein de l'opération frauduleuse.
Dans sa déclaration, le juge Ramos a souligné l'intelligence et la culpabilité de Dilkinska, affirmant qu'elle avait amplement l'occasion de se dissocier des activités illicites de la chaîne de Ponzi. Il s'est dit perplexe quant à son implication continue, étant donné qu'elle comprenait la nature illégale du projet. Le fait que Dilkinska n'ait pas pris ses distances plus tôt avec l'opération frauduleuse a été un point de discorde pour le juge Ramos, qui l'a considérée comme pleinement consciente des conséquences.
Plaidoyer et accusations
Dilinska a plaidé coupable pour des accusations de fraude électronique et de blanchiment devant un tribunal fédéral de Manhattan le 10 novembre. Les deux accusations étaient passibles d'une peine maximale de cinq ans, pouvant entraîner une peine cumulée de 10 ans. Sa reconnaissance de culpabilité a renforcé sa culpabilité dans la facilitation des activités criminelles du système de fraude OneCoin.
Dilkinska rejoint une liste de dirigeants de OneCoin qui ont fait face à des répercussions juridiques pour leur implication dans l'entreprise frauduleuse. Karl Sebastian Greenwood, co-fondateur du projet, a notamment été condamné à une longue peine de 20 ans de prison le 12 septembre de l'année précédente. Greenwood a fait face à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent et a été condamné à payer 300 millions de dollars de dédommagement.
La condamnation d'Irina Dilkinska marque un autre développement important dans la poursuite judiciaire de la justice contre les personnes impliquées dans le stratagème frauduleux OneCoin. À chaque condamnation, les autorités continuent de démanteler le réseau complexe qui a perpétré l'une des plus grandes stratagèmes de Ponzi de l'histoire. La sévérité de la peine de Dilkinska souligne la gravité de son rôle dans la tromperie financière à l'échelle mondiale.
