Les autorités des États-Unis d'Amérique ont arrêté et condamné Zoobia Shahnaz, une américaine finançant le terrorisme avec BTC . Shahnaz, devant un tribunal fédéral, a été condamnée à 13 ans de prison pour blanchiment d'argent, ce qu'elle a fait pour parrainer l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS).
Dans le cadre de ses opérations, l'américain finançant le terrorisme avec BTC a tenté d'escroquer des institutions financières américaines. American Express, Chase, Discover font partie de la liste des institutions qu'elle a tenté d'escroquer. Apparemment, Shahnaz, après avoir réussi à blanchir environ 150 000 dollars, a tenté de déménager en Syrie pour devenir pleinement membre du groupe terroriste connu .
Cependant, Shahnaz a nié qu'elle était une Américaine finançant le terrorisme avec BTC, mais a affirmé que ses dons devaient servir d'aide aux réfugiés en Syrie.
Le blanchiment d'argent, les transactions illégales et d'autres vices sont quelques-uns des problèmes auxquels les crypto-monnaies sont confrontées. Les actifs numériques sont décentralisés et anonymes. Il est presque impossible de savoir qui a effectué les transactions. Ces fonctionnalités cryptographiques rendent certains pays illégaux ou le réglementent strictement car ils garantissent que les sociétés d'échange cryptographiques effectuent des contrôles anti-blanchiment d'argent (AML) et des routines Know Your Customer (KYC) pour freiner le financement criminel.
L'Amérique finance le terrorisme avec BTC par Shahnaz
Après avoir tenté d'escroquer des institutions financières en Amérique pour financer ses tron , parmi lesquels ISIS, Shahnaz aurait obtenu des prêts et des cartes de crédit sous de faux prétextes et acheté des cryptos pour les envoyer à ISIS via le Pakistan, la Chine et la Turquie.
Apparemment, elle se dirigeait vers la Syrie en 2017 lorsque les autorités l'ont empêchée de quitter les États-Unis. Shahnaz a ensuite été arrêté la même année.
Shahnaz, cependant, semble avoir de la chance d'être condamnée à 13 ans de prison compte tenu du poids de son crime et des accusations portées contre elle. La mise en évidence de son travail caritatif au cours de la dernière décennie en tant que bénévole auprès de la Société médicale syro-américaine a joué en sa faveur au lieu d'être condamnée à une peine d'environ 110 ans de prison.
D'autres crypto-criminels ont jeté le livre
La nature des cryptos en fait un refuge sûr pour les criminels qui commettent des atrocités. Cependant, les autorités ont réussi à arrêter des criminels qui s'apprêtaient à l'utiliser pour perpétuer des crimes . Selon nos informations, un citoyen américain de Washington DC a été arrêté pour blanchiment d'argent via la plateforme Local Bitcoin . Avant l'arrestation, le suspect avait déjà blanchi plus de 120 000 $ en cash .
Tokyo, dans le même esprit, a arrêté deux suspects liés à un piratage de 580 millions de dollars d'une société d'échange de crypto. Les autorités de Tokyo ont témoigné avoir procédé à l'arrestation, grâce à la trac des transactions cryptographiques avec la blockchain et à de meilleures politiques d'échange KYC.
