La crypto est utilisée à de bonnes fins comme la charité, mais il y a eu plus d'un incident dent certaines personnes l'utilisent pour le financement du terrorisme. Le financement par crypto-monnaie est une tendance à la hausse chez les terroristes ; Alexander Bortnikov, directeur du FSB russe, partage ces sentiments.
Alexander Bortnikov a également noté que les activités sont menées en utilisant le « hawala ». « Hawala » est un système de paiement principalement utilisé par les musulmans.
Dans ce système, le paiement est remis à un intermédiaire qui gère ensuite un associé pour remettre le paiement au dernier bénéficiaire. Cette méthode ne nécessite aucune preuve physique comme les documents.
Le chef du Service fédéral de sécurité russe (FSS) a également commenté le réseautage terroriste lors d'une conférence organisée par les chefs des États indépendants de la dent (CEI).
Il a en outre déclaré que le moyen de paiement numérique, qui se trouve également être décentralisé, est la première priorité des terroristes pour recevoir des transactions de nos jours. Le financement du terrorisme dépend d'activités criminelles dent comme le commerce illégal d'huiles et d'esclaves.
En 2018, il a révélé que les organisations terroristes soutenaient l'amélioration de l'espace crypto et numérique afin qu'elles puissent l'utiliser plus facilement. Plus de cinq mille membres de groupes terroristes sont installés près des frontières de la CEI et du nord de l'Afghanistan.
Récemment, il a été révélé que le groupe terroriste le plus célèbre ISIS a utilisé Bitcoin pour financer une mission d'attentat suicide au Sri Lanka. Cet attentat à la bombe a causé plus de cent cinquante (253) vies innocentes
La Russie prévoit de rendre certaines règles obligatoires pour s'attaquer à ce problème de financement du terrorisme. Ils demanderont aux utilisateurs, par l'intermédiaire des banques, d'obtenir des informations sur l'origine de la crypto qu'ils ont gagnée et sur l'endroit où ils l'ont utilisée dans cinq jours. Cette question peut être suivie de la question de savoir si le client possède un équipement minier et s'il le fait, les documents appropriés pour prouver la propriété et la location de l'équipement doivent être présentés.
La Russie estime également que l'espace crypto est nuisible à son écosystème financier. Les rapports indiquent que la Russie a subi des coups importants sur sa stabilité financière au cours des dernières années.
