L'escroquerie PlusToken, un schéma de Ponzi qui a gagné en popularité en Chine, a déplacé environ 12 000 Bitcoin d'une adresse à une autre. Apparemment, l'adresse de l'escroquerie contient jusqu'à 187 000 BTC. Alors que Bitcoin a grimpé à plus de 10 000 dollars, les 12 000 BTC déplacés par PlusToken valent plus de 120 millions de dollars.
Arnaque PlusToken en déplacement
La transaction a été signalée par le compte Twitter de Whale Alert, qui est décrit comme une transaction de baleine d'un "portefeuille inconnu à un portefeuille inconnu". Cependant, l'utilisateur de Twitter @DoveyWan (co-fondateur de Primitive crypto) a déclaré que les jetons appartenaient à l'arnaque PlusToken et a cité @ErgoBTC . Elle a également suggéré que Whale Alert devrait marquer les adresses qui ont été mises en évidence par ErgoBTC dans ses recherches. Wan trac l'arnaque depuis de nombreux mois et tente de connecter l'espace crypto chinois à Twitter
Cette décision est intervenue quelques jours seulement après que le prix du Bitcoin ait franchi la barre des 10 000 dollars. La transaction de 11 999 BTC vaut désormais plus de 120 millions de dollars. On pense que l’arnaque consiste à diviser ses jetons en plus petites quantités et à les liquider via l’échange Huobi.
L'escroquerie PlusToken était située en Chine et ses effets étaient également concentrés dans la région. Cependant, il s'agissait d'un stratagème à très grande échelle qui aurait impliqué des milliards de dollars de fonds volés. On croyait également que les marchés baissiers prolongés étaient causés par l'escroquerie.
Les marchés observaient de fréquentes transactions de baleines qui devraient provenir de l'escroquerie. Ces transactions ont fait chuter le BTC sur les marchés et ont fait souffrir le prix de l'actif. Maintenant, l'arnaque est à nouveau en marche, et on pense que la transaction est une tentative de diviser et de déguiser les jetons avant qu'ils ne soient liquidés.
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