Les autorités européennes ont récemment dévoilé un réseau frauduleux de centres d'appels basés en Serbie, en Bulgarie, à Chypre et en Allemagne, qui a incité des victimes sans méfiance à investir des capitaux considérables dans des systèmes de cryptographie. Selon le communiqué de presse jeudi, le réseau criminel a arnaqué d'innombrables victimes en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Australie et au Canada sur des dizaines de millions d'euros.
Après avoir effectué des perquisitions dans 4 centres d'appels et 18 sites, l'équipe a appréhendé 14 personnes en Serbie et un autre suspect en Allemagne.
En 2021, le parquet de Stuttgart et le bureau d'État des enquêtes criminelles du Bade-Wurtemberg ont ouvert des enquêtes sur l'escroquerie en ligne suspecte.
Dans le cadre de l'action coordonnée d'application de la loi, plus de 250 personnes ont été interrogées par les forces de l'ordre et environ 150 ordinateurs, appareils tron et sauvegardes de données, ainsi que trois portefeuilles de crypto-monnaie contenant environ 1 million de dollars en monnaie numérique, ont été confisqués ; en outre, trois voitures, deux appartements de luxe et 50 000 € (environ 54 000 $) en cash ont été saisis.
Europol a lancé un avertissement , affirmant que les conclusions de son enquête impliquent que de nombreux cas peuvent ne pas être signalés. Ce qui est plus alarmant, c'est que cette organisation criminelle possède quatre centres d'appels en Europe de l'Est et aurait pu amasser des centaines de millions d'euros grâce à ces activités illégales.
Les coupables ont utilisé les médias sociaux pour annoncer leurs complots frauduleux, attirant les victimes vers des sites Web qui promettaient à tort des rendements étonnants en investissant dans les crypto-monnaies. Europol rapporte que les auteurs, ciblant principalement ceux en Allemagne, encourageaient initialement les victimes à investir de faibles montants, mais les contraignaient finalement à transférer des sommes beaucoup plus importantes.
Les rapports affirment que Chypre était le principal endroit où les coupables dissimulaient leurs revenus illicites.
Cette année n'a pas été étrangère aux principales affaires criminelles liées à la cryptographie, la Securities and Exchange Commission des États-Unis ayant récemment accusé six personnes pour leur part dans CoinDeal – un stratagème scrupuleux qui a potentiellement escroqué plus de 45 millions de dollars à des investisseurs du monde entier.
