- Un arnaqueur présumé de Crypto détenu en Espagne
- Les autorités l'accusent de blanchiment d'argent et de fraude.
En Espagne, des agents des forces de l'ordre ont arrêté un arnaqueur de crypto, Santiago Fuentes, qui a fondé et exploité une société de trading de crypto qui aurait été utilisée pour escroquer plus de 100 000 personnes.
La société de cryptographie utilisée pour l'escroquerie présumée, Arbicorp, est réputée pour avoir développé Arbistar 2.0, qui est une plate-forme d'investissement alimentée par BOT. L'escroc présumé crypto utilise sa plate-forme pour promettre un haut niveau de rendement à ses investisseurs, et dans certains cas, il a continué à promettre des gains pouvant atteindre 1% par jour.
Avant d'être arrêté dans l'une de ses maisons sur une île d'Espagne, lui et sa société auraient levé plus d'un milliard de dollars d'investissements auprès d'investisseurs sans méfiance.
Les autorités ont été alertées lorsqu'Arbicorp a choisi de suspendre le paiement de tous les retours aux investisseurs. La société a gelé tous les fonds de ses utilisateurs et a affirmé qu'elle aurait versé des bénéfices en trop à ses investisseurs pendant plus de 11 mois.
La société d'investissement crypto a également fait savoir qu'elle fermerait le BTC BOT en raison de problèmes techniques qui l'ont conduit à mal calculer les bénéfices des investisseurs.
Un escroc présumé en crypto affirme que son entreprise n'est pas un stratagème de Ponzi
Fuentes a nié que son entreprise puisse être une chaîne de Ponzi. Il a été arrêté le 21 octobre et sa tentative de plaider la bonne volonté des autorités est tombée dans l'oreille d'un sourd.
Par l'intermédiaire de ses agences, le gouvernement espagnol a accusé Fuentes d'appartenir à une organisation criminelle, de fraude et de blanchiment d'argent.
Avant son arrestation, Fuentes avait fait plusieurs recours et tenté de rassurer ses investisseurs sur le fait que sa société procéderait bientôt à un remboursement. Il a réalisé différentes vidéos sur YouTube dans lesquelles il leur a dit qu'il ne s'enfuyait pas et qu'il n'essayait pas de se cacher. Il a déclaré avoir réalisé la vidéo chez lui, ce qui, selon lui, apaiserait la peur des investisseurs.
Cependant, certains investisseurs ont déposé une plainte auprès de la police, qui a commencé à enquêter sur l'entreprise pendant près d'un mois avant de perquisitionner ses quatre maisons et de procéder à son arrestation.
