Cinq grandes banques perquisitionnées par les autorités françaises dans le cadre d'une enquête pour fraude portant sur 100 milliards d'euros

Les autorités françaises et allemandes ont mené plusieurs perquisitions dans des banques parisiennes dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale et blanchiment d'argent présumés, qui pourraient avoir coûté à la France et à l'Allemagne plus de 100 milliards d'euros (108 milliards de dollars). Les perquisitions, effectuées à Paris et en région parisienne, ont concerné quatre banques françaises et une banque internationale. Cette information a été confirmée par le porte-parole du Parquet financier (PNF), comme a rapporté Deutsche Welle le 28 mars.

Enquêtes sur la fraude

Le parquet financier de Paris (PFNP) a indiqué que cinq banques font actuellement l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent et/ou fraude fiscale aggravée : Société Générale, BNP Paribas, sa filiale Exane, Natixis et HSBC. Ces investigations portent sur la pratique du « cum/cum », une technique controversée employée par certaines banques permettant à des clients fortunés d'échapper à l'imposition sur leurs dividendes. Il est important de noter que les investigations concernant ces cinq banques ont débuté en décembre 2021.

La PNF a publié un communiqué à Deutsche Welle soulignant l'ampleur de ses opérations, déclarant : « Nous nous préparons à ces opérations depuis plusieurs mois, et elles sont menées par 16 juges d'instruction et plus de 150 agents d'enquête. »

Par ailleurs, le rapport souligne également que six procureurs de la ville de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, ont participé aux perquisitions liées aux pratiques de fraude fiscale mises au jour suite à l'enquête « CumEx files » de 2018 menée par Correctiv, un média d'investigation allemand. Le terme « CumEx » est dérivé de mots latins signifiant « avec » et « sans », faisant ainsi référence à la disparition des bénéfices liés à de telles pratiques.

Le secteur bancaire est toujours en difficulté

Le secteur bancaire mondial est encore sous le choc de l'effondrement rapide de plusieurs grandes banques et des faillites évitées de justesse grâce à des fusions d'urgence. José Manuel Campa, président de l'Autorité bancaire européenne (ABE), a averti que ce secteur demeure extrêmement vulnérable à de nouvelles perturbations. Peter Schiff, PDG d'Euro Pacific Asset Management, a comparé cette contagion à la crise financière de 2008 et prévoit qu'elle sera pire que la Grande Récession. En réaction, les investisseurs se sont massivement tournés vers Bitcoin (BTC), faisant grimper sa capitalisation boursière au point de dépasser celle de géants comme Visa (NYSE : V) et JPMorgan Chase (NYSE : JPM).