Los observadores de criptomonedas notaron la reactivación de dos billeteras conectadas a Do Kwon, el empresario y presunto delincuente que enfrentó el colapso de su imperio de criptomonedas en mayo de 2022, lo que resultó en pérdidas para los inversores de alrededor de USD 40 000 millones.
Según los informes, las dos billeteras enviaron más de 2,3 millones de tokens LUNA a Binance , lo que generó intriga dentro de la comunidad de criptomonedas.
Movimiento repentino de tokens LUNA por Do Kwon
El usuario de Twitter @/RayRaspberry compartió que dos billeteras atribuidas a Do Kwon, terra1wqwfwh797tf77e2xpvy9xx082pwpxxlm9x4xws y terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp, se han vuelto a activar.
La antigua billetera reclamó recompensas por apostar y otorgar derechos antes de enviar los 1,55 millones de tokens LUNA a Binance . Mientras tanto, esta última billetera también reclamó sus recompensas y derechos y envió 835,423 tokens LUNA a la misma plataforma.
El vínculo entre las dos billeteras es evidente dent ya que ambas transacciones de retiro utilizaron la misma Binance 100021975 en el campo Memo, y las transferencias ocurrieron con minutos de diferencia.
La billetera terra1e82da9n6jz4t42eh0wn5hrt6hdmf7jyq8sufkp recibió 3.5 millones de LUNA en el evento Terra Genesis original y 9,126,590.879628 LUNA en el evento Terra 2 Genesis.
Transferencia de token CVX sospechosa
Otra actividad sospechosa involucra una dirección inactiva de Terraform Labs (TFL), que transfirió 1,8 millones de tokens CVX por un valor aproximado de $8,8 millones y equivalente al 2 % del suministro total de tokens CVX.
Los tokens CVX se movieron desde una billetera financiada por Kucoin3 a través de una serie de billeteras antes de llegar a la billetera TFL CVX.
La billetera terra1wq…x4xws de Do Kwon, convertida en una dirección de cadena del Protocolo de Marte, recibió 1,4 millones de tokens MARS hace tres meses. Estos tokens se enviaron a otra billetera Mars y luego a una billetera Osmosis Zone, donde se vendieron por tokens OSMO.
La misma billetera en Osmosis Zone envió 2,000,000 tokens WHALE y vendió 110,000 tokens WHALE en dos transacciones separadas en los últimos cuatro días.
En este momento, están sucediendo muchas cosas para Do Kwon. El ex magnate de las criptomonedas enfrenta varios cargos penales, incluido el fraude, por parte de tres países diferentes; Estados Unidos, Corea del Sur y Montenegro.
Permanece bajo custodia policial en Montenegro, donde tendrá una audiencia el 11 de mayo. Además, Corea del Sur ha congelado más de 170 millones de dólares de sus activos y está buscando activamente su extradición.
