La lista de advertencias actualizada de la FCA publicada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido el lunes incluyó los nombres de varias nuevas empresas fintech y de criptomonedas, y emitió específicamente un aviso contra un impostor de Ignis Markets, una agencia autorizada por la FCA.
El regulador oficial de conducta del Reino Unido para más de cincuenta y ocho mil empresas de servicios financieros ha publicado los detalles de las empresas que no están autorizadas o que utilizan nombres falsos de las reguladas. Algunas de las últimas incorporaciones a esta lista, que no deja de crecer, son Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund y Olympius Global.
La lista de advertencias de la FCA advierte contra el clon de Ignis Markets
El regulador ha emitido una advertencia al dinámico mercado de inversiones del Reino Unido y ha aconsejado a los inversores que no caigan víctimas de las tácticas de estafa que suelen utilizar estas empresas fraudulentas.
Según el anuncio, un estafador con el nombre de Ignis Markets ofrece productos y servicios financieros en todo el país sin autorización. Por lo tanto, se recomienda a los inversores tener mucho cuidado con sus clientes antes de invertir grandes sumas de dinero.
Instamos a los inversores a tener cuidado con algunos estafadores que intentan engañar a los inversores para que desembolsen grandes sumas de dinero con promesas de mejores rendimientos, afirmó FCA en el anuncio.
Lo más sorprendente es que la lista de advertencias de la FCA incluye empresas relacionadas con criptomonedas que ofrecen servicios de inversión ilegítimos a clientes en el Reino Unido. Destaca una peculiar empresa de trading de criptomonedas que ofrece un apalancamiento de hasta 200x.
Todas las empresas fintech y de criptomonedas deben recibir nuestra autorización antes de ofrecer sus servicios a clientes en el Reino Unido. Si bien algunas los ofrecen mientras el proceso de aprobación aún está en curso, otras llevan a cabo conspiraciones intencionalmente, afirmó la FCA.
No caigas víctima de las tácticas de llamada en frío, FCA
Al arrojar luz sobre la empresa que se hace pasar a sabiendas por Ignis Markets, aprobada por la FCA, la FCA afirmó que los responsables de esta estafa se están poniendo en contacto con la gente para intentar convencerla de su autenticidad. Este es un ejemplo perfecto de una empresa clon, explicó la FCA.
Toda persona en el Reino Unido debe tener cuidado con esta táctica tan común: recibir llamadas en frío de una empresa que proporciona un nombre de empresa genuino y un número de referencia. Es un engaño. Tengan cuidado, insistió la FCA.
Mientras tanto, el organismo de control financiero del Reino Unido ha estado últimamente alerta sobre las empresas de criptomonedas que incumplen las últimas directrices de Conozca a su Cliente (KYC) y contra el blanqueo de capitales (AML). Por ello, en un intento por combatir la financiación del terrorismo y las actividades del mercado negro, la FCA británica anunció a principios de este año que supervisaría las obligaciones regulatorias de las empresas de criptomonedas y garantizaría que no hubiera infractores.
