- Las criptotransacciones en Rusia que no se informan podrían constituir un delito penal según la propuesta redactada por el Ministerio de Finanzas
- Proyectos de varias enmiendas proponen penas severas, incluyendo trabajos forzados
- El Ministerio de Finanzas planea discutir esta propuesta con los ministerios pertinentes, pero no se invitó a los que son conocidos por apoyar a la industria de las criptomonedas.
Según informes del diario ruso Kommersant, el Ministerio de Finanzas ruso ha redactado enmiendas a varias leyes que imponen castigos severos por no informar las transacciones de criptomonedas a efectos fiscales. Estas reformas son al Código Penal, Código Procesal Penal, Código Administrativo, Código Tributario y la ley de prevención de lavado de dinero.
Para esta semana está prevista una reunión de representantes de varios ministerios rusos en el Ministerio de Hacienda. El tema de esta reunión serán los borradores de enmiendas de las leyes que deberán cambiarse a raíz del inicio planificado de la aplicación de la ley " Sobre activos financieros digitales, moneda digital y sobre cambios en actos legislativos separados de la Federación Rusa Federación .”
La versión anterior de estas enmiendas ha provocado reacciones negativas del público debido a su dureza. Estos borradores parecen ser aún más duros con los usuarios de criptomonedas y traen aún más confusión al público.
Las transacciones criptográficas deberán informarse a efectos fiscales
Algunos de los cambios más duros son los relacionados con la introducción de sanciones por no informar las transacciones anuales de criptomonedas a efectos fiscales. En los casos que involucran a individuos con transacciones criptográficas anuales superiores a cien mil rublos ($ 1,296), podrían enfrentar una multa del 30 por ciento del valor de las transacciones no declaradas. Esta multa no puede ser inferior a 50 mil rublos ($648).
Los borradores de las enmiendas involucran más que solo multas. En el caso de transacciones criptográficas anuales que excedan el millón de rublos ($12,964), no informar a las autoridades fiscales se clasifica como un delito penal que puede conllevar una pena de hasta tres años de prisión. Peor aún, puede incluir trabajo forzado como una opción.
Las enmiendas se redactaron a toda prisa.
Este nuevo borrador tiene la apariencia de haber sido elaborado a toda prisa. Según defi , contiene definiciones de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Tal concepto no existe en el código penal ruso, y solo las personas privadas pueden ser consideradas responsables de los delitos.
Para algunos expertos legales rusos, otra rareza de estas enmiendas es el requisito de organizaciones de defi ampliamente definidas, incluidas las empresas extranjeras. La consecuencia de esta defi es el requisito de que los proveedores de monederos y casas de cambio envíen informes trimestrales de transacciones criptográficas a las autoridades fiscales rusas. Este requisito es inaplicable a los ojos de los expertos legales.
Confusión adicional es la inclusión del uso de criptomonedas como circunstancia agravante en la comisión de un delito. Esta disposición se puede utilizar en casos de transacciones criptográficas involucradas en la compra de bienes prohibidos. Los expertos legales rusos consideran irrazonable, ya que actualmente, el uso de cualquier moneda en la comisión de actos delictivos no se considera una circunstancia agravante ni atenuante.
Otro dato que solo aumenta la confusión en torno a esta propuesta es que a la reunión en el Ministerio de Hacienda no fueron invitados representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia o Ministerio de Ciencia Digital. Según Kommersant, los tres han expresado en los últimos meses críticas sobre las intenciones existentes en partes del gobierno ruso de imponer restricciones o prohibir las transacciones con criptomonedas.
