Un regulador en Texas ha intensificado las acciones para detener los negocios fraudulentos que utilizan criptomonedas de marketing multinivel y esquemas de ganancias rápidas de divisas para solicitar fondos de dent . En particular, el regulador incluyó en la lista negra a Mirror Trading, con sede en Sudáfrica, y a otras cuatro empresas en los Estados Unidos.
Texas detiene los esquemas de ganancias rápidas dirigidos a los dent
aviso reciente de la Junta de Valores del Estado de Texas informó que el comisionado Travis J. Iles inició una acción de emergencia contra la empresa sudafricana. La orden tiene como objetivo prohibir que el esquema de ganancias rápidas de criptomonedas y divisas de Sudáfrica opere en Texas. Fue acusado de participar en operaciones ilegales.
Según se informa, Mirror Trading solicitó fondos de inversionistas tejanos mediante la contratación de promotores multinivel para comercializar su esquema de ganancias rápidas de criptomonedas y divisas. Cuando están convencidos, los inversores se ven obligados a transferir criptomonedas a Mirror Trading, en particular Bitcoin (BTC), según el informe.
Estas criptomonedas luego se transfieren a varios corredores de divisas desconocidos, quienes intercambiarían las criptomonedas con la ayuda de inteligencia artificial en el mercado de divisas. A través de este método, los operadores de Mirror Trading pueden obtener una ganancia proyectada "conservadoramente" del 10 por ciento mensualmente.
Sin embargo, el comisionado Travis J. Iles explicó que:
Estos esquemas de ganancias rápidas se basan en un poco de humo y el brillo de los espejos. A los inversores a menudo se les prometen rendimientos seguros y lucrativos; pero los promotores a menudo no brindan la información básica requerida para informar completamente a sus posibles inversores y cumplir con sus obligaciones legales.
Comercio ilegal de divisas y criptomonedas
Tras el informe, la empresa sudafricana también ocultó información crítica sobre sus operaciones a sus clientes. Se alega que la empresa SA promovió su esquema de ganancias rápidas de criptomonedas y divisas a través de un programa de marketing ilegal . Más aún, hizo uso de vendedores de valores no registrados para reclutar más inversores y marcadores potenciales.
Los otros especialistas en marketing multinivel en la lista negra son Michael Cullison, Brian Knott, ForexAnd Bitcoin .com y Steve Herceg. Fueron marcados por no registrar valores con las autoridades correspondientes. Por esta razón, dijo el comisionado, los fondos solicitados ilegalmente de inversionistas locales.
Joe Rotunda, un oficial de la ley, agregó que la acción reciente del regulador se emitió para “detener rápidamente el esquema ilegal antes de que perjudique irreparablemente a los tejanos”.
