Man, que operaba una empresa de inversión en moneda digital hace tres años, se escondió después de una supuesta estafa de Bitcoin , que arrastró significativamente miles de criptomonedas pertenecientes a los inversores. Desde entonces, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) no pudo localizarlo. Por lo tanto, está planeando resolver el asunto pendiente sin él.
Más de 20,000 estafadores de Bitcoin desaparecieron desde 2017
En 2017, el hombre en cuestión, B enj Reynolds , operaba una empresa de inversión en moneda digital en el Reino Unido, que se denominó Control-Finance. De manera similar a otras estafas Bitcoin , Control-Finance atrajo a los inversores con la promesa de un alto rendimiento, precisamente el 45 por ciento de su inversión, luego de la denuncia de la CFTC.
La empresa de inversión debía negociar las monedas digitales en nombre de los inversores; sin embargo, este nunca fue el caso. El acusado no intercambió ninguna criptomoneda en su nombre; por lo tanto, no se obtuvieron beneficios para los inversores. Como señaló la CFTC, los inversores se convencieron y sedujeron con informes comerciales semanales falsos.
CFTC planea proceder con Reynolds
Más tarde, en septiembre de ese mismo año, se abandonó la supuesta empresa de criptoinversión, incluidas sus cuentas de redes sociales. Reynolds informó a las víctimas que sus criptomonedas estaban seguras y se les reembolsará en consecuencia. Sin embargo, esos fondos no han sido devueltos a los inversores, según el informe.
Con más de 1000 inversores, Reynolds recaudó alrededor de 22 859 BTC en la estafa de Bitcoin , a pesar de que el negocio solo duró unos cuatro meses (de mayo a septiembre). Por lo tanto, como la CFTC no puede localizar al estafador de Bitcoin , están buscando continuar con el asunto y lo han presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
La CFTC está buscando presentar una moción de sentencia en rebeldía antes del 20 de agosto contra el propietario desaparecido de Control-Finance. Uno de los socios de la estadounidense BakerHostetler, Marc Powers, comentó en el informe.
En la moción, es probable que la CFTC busque un juicio por el monto total del presunto fraude: $147 millones más intereses de 2017, más una multa.
No hay cacería humana internacional, pero una vez que la CFTC obtenga una sentencia en rebeldía, podrá perseguir cualquier activo disponible (especialmente aquellos en los Estados Unidos) para satisfacer las sentencias, Rebecca Rettig, socia del bufete de abogados estadounidense FisherBroyles.
