Denis Jalis, un sudafricano residente en Estados Unidos, ha sido acusado de fraude en el Tribunal de Distrito de Maryland por supuestamente estafar a más de 1.000 inversores por 28 millones de dólares.
Según se informa, se centraba en inmigrantes africanos. Jalis les prometió que obtendrían ganancias de su fondo de inversión Bitcoin y divisas.
Jali junto con otros dos cómplices del crimen fueron acusados por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Arley Ray Johnson y John Frimpong, cómplices de Jalis, también fueron acusados de solicitar dinero fraudulentamente a inversores que aportaron 28 millones de dólares a Million LLC, Smart Partners LLC y Access to Assets LLC
Según un comunicado de las autoridades que presentaron cargos contra los sospechosos, estos pidieron a los participantes que operaran con Bitcoin y Forex a través de una cuenta de trading compartida que Jai, el líder de la red, controlaba. La cuenta estuvo activa durante tres años (2017-2020) y atrajo a más de 1000 inversores.
Las víctimas también fueron engañadas para firmar “tracseguros” que prometían retornos garantizados de alrededor del 30 por ciento mensual con la promesa de que su capital inicial sería devuelto al final del período de participación en el fondo.
Los cómplices también engañaron a los inversores, vendiéndole al sudafricano (Jali), el cabecilla del grupo, como un brillante comerciante de carrera que había obtenido un rendimiento del 1.700 por ciento en un fondo de inversión anterior.
Jali también afirmó en un video promocional que había recuperado más del 400 % de sus ganancias en seis semanas. También dijo que su esposa no había trabajado ni un solo día en su vida.
Cómo el sudafricano y sus cómplices llevaron a cabo la estafa
Según la acusación formulada contra ellos, las inversiones que acumularon no fueron apostadas en Bitcoin o Forex, sino que se convirtieron en un esquema Ponzi en el que se pagaron 18 millones de dólares a inversores seleccionados haciéndolo parecer un negocio rentable.
Los 7 millones de dólares restantes fueron utilizados por el sudafricano y sus cómplices para comprar coches de lujo y financiar otros estilos de vida costosos.
En la acusación contra los sospechosos, la SEC junto con la CFTC buscan la restitución total a los inversores defraudados, la restitución de las ganancias mal habidas, sanciones monetarias civiles y prohibiciones comerciales permanentes para los tres.
En 2019, tras ser señalado por el fiscal federal del Distrito de Maryland, el sudafricano (Jai) huyó de Estados Unidos. Posteriormente, fue arrestado en Sudáfrica por cargos federales de conspiración, fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.
