Sudafricano detenido en EE. UU. por presunto estafa de Bitcoin y forex

Denis Jalis, un sudafricano que reside en EE. UU., ha sido acusado de fraude en el Tribunal Distrital de Maryland por presuntamente estafar a más de 1.000 inversores con 28 millones de dólares.

Según se informa, apuntó a inmigrantes africanos. Jalis les prometió que obtendrían rendimientos en su pool de inversión de Bitcoin y moneda extranjera.

Jali, junto con otros dos cómplices del crimen, fue acusado por la Comisión de Futuros de Bienes Raíces de EE. UU. (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Arley Ray Johnson y John Frimpong, cómplices de Jalis, también fueron detenidos por solicitar fraudulentamente dinero a inversores que contribuyeron con 28 millones de dólares a Million LLC, Smart Partners LLC y Access to Assets LLC

Según una declaración de las autoridades que acusaron a los sospechosos ante el tribunal, pidieron a los participantes que operaran con Bitcoin y Forex a través de una cuenta de trading agrupada que Jai, el líder del grupo, controlaba. El pool estuvo activo durante tres años (2017-2020), reuniendo a más de 1.000 inversores.

Las víctimas también fueron inducidas a firmar "contratos seguros" que prometían rendimientos garantizados de aproximadamente el 30 por ciento mensual, con la promesa de que su capital semilla sería devuelto al final del término de participación en el pool.

Los cómplices también engañaron a los inversores vendiéndoles al sudafricano (Jali), el líder del grupo, como un brillante trader de carrera que había obtenido un rendimiento del 1.700 por ciento en un fondo de inversión anterior.

Jali también afirmó en un video promocional que había obtenido ganancias superiores al 400 por ciento en seis semanas. También dijo que su esposa nunca ha trabajado un solo día en su vida.

Cómo el sudafricano y sus cómplices cometieron la estafa

Según la acusación presentada contra ellos, las inversiones que acumularon no se apostaron en Bitcoin o Forex, sino que se convirtieron en un esquema Ponzi donde se pagaron 18 millones de dólares a inversores seleccionados, haciendo que pareciera un negocio rentable.

Los 7 millones de dólares restantes fueron utilizados por el sudafricano y sus cómplices para comprar coches de lujo y financiar otros estilos de vida costosos.

En la acusación contra los sospechosos, la SEC junto con la CFTC busca la restitución completa a los inversores defraudados, la entrega de ganancias ilícitas, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de trading para los tres.

En 2019, después de que el sudafricano (Jai) fuera señalado por el fiscal de EE. UU. para el Distrito de Maryland, huyó de EE. UU. Más tarde fue arrestado en Sudáfrica por cargos federales de conspiración, fraude por correo, fraude de valores y lavado de dinero.