La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) se unió a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y otros organismos reguladores para presentar cargos contra un usuario de criptomonedas que supuestamente orquestó una estafa ilícita que le costó millones de dólares a Mango Markets.
El 20 de enero, la SEC acusó a Avraham Eisenberg de manipular el token de gobernanza MNGO de Mango Markets para malversar la asombrosa cantidad de $116 millones en criptomonedas de la plataforma. La acusación afirma que Eisenberg compró grandes cantidades de MNGO para inflar su tasa en relación con USD Coin USDC antes cash y robar los fondos.
David Hirsch, el líder de la Unidad de Ciberactivos y Criptoactivos de la SEC, acusó a Eisenberg de usar una estratagema engañosa para aumentar los precios de los tokens de MNGO para poder sacar la mayoría de los fondos disponibles de Mango Markets cuando el costo del valor volvió a caer a su precio original. Este acto dejó la tarima con un defi inesperado.
Con la ayuda de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, el FBI y la CFTC, la SEC acusó a Eisenberg de violar las leyes contra el fraude y la manipulación del mercado que rigen los mercados de valores. El regulador financiero insiste en una medida cautelar permanente para evitar futuros fraudes y restituciones con intereses previos al juicio más el pago de multas civiles para rectificar los daños causados por estas violaciones.
Eisenberg fue acusado de cometer una gran hazaña en Mango Markets en octubre. Retiró aproximadamente $ 50 millones de USDC, $ 27 millones de mSOL en Marinade Staked SOL y otra cantidad combinada de alrededor de $ 39 millones para tokens SOL y MNGO. Más tarde, devolvió alrededor de dos tercios de la suma total, aproximadamente $ 67 millones, al mercado. Según él, Eisenberg declaró que sus acciones eran parte de una “estrategia comercial lucrativa”, lo que las hacía legalmente justificables.
En diciembre del año pasado, las fuerzas del orden en Puerto Rico detuvieron a Eisenberg debido a una denuncia presentada por el FBI de que se había involucrado en un plan organizado para manipular los precios de futuros de criptomonedas perpetuas en ciertas plataformas. Posteriormente, la CFTC presentó cargos en su contra por manipulación del mercado y presentó su demanda el 9 de enero.
Tras una audiencia en enero, el juez de instrucción declaró que Eisenberg debía permanecer detenido hasta el juicio para garantizar su presencia.
