Cuando se trata de política global, el rastro del dinero puede ser tan revelador como las maniobras militares. Si bien la mayoría de los ojos están puestos en las acciones militares de Rusia en Ucrania, otra historia se está desarrollando silenciosamente, una que también tiene a Rusia en el centro, pero que está sucediendo muy lejos en el Medio Oriente. No se trata de tanques o soldados; Se trata de criptomonedas y de un intercambio de criptomonedas ruso llamado Garantex. Se sospecha que esta empresa envía mucho dinero a grupos que el mundo considera peligrosos. ¿Por qué esto importa? Bueno, mientras Rusia siente la presión de las sanciones económicas debido a sus acciones en Ucrania, parece que podrían estar tratando de provocar problemas en otros lugares como trac . Entonces, profundicemos en esto y tratemos de descubrir qué podría estar haciendo realmente Rusia.
El conducto Garantex
Garantex, un intercambio de criptomonedas con sede en Moscú, ha sido objeto de escrutinio por su presunto papel en facilitar importantes transacciones financieras a facciones extremistas.
Los investigadores de Elliptic dent un esquema de financiación en el que el intercambio fue decisivo para mover fondos a la Jihad Islámica Palestina. El dinero, envuelto en el anonimato de la blockchain , fluyó a través de canales digitales antes de llegar a las manos que provocarían disturbios en Israel.
Además, las operaciones del intercambio supuestamente están profundamente entrelazadas con el sistema de seguridad ruso. Las conexiones trac a funcionarios de seguridad de alto rango en Rusia, lo que sugiere un juego geopolítico mucho más amplio. Según otro informe del Dossier Center familiarizado con los servicios secretos rusos, una parte importante del intercambio de cifrado, específicamente la OU estonia Garantex Europe, es propiedad de Irina Chernyavskaya, una empleada de la oficina de impuestos rusa, y su socio Pavel Karavatsky.
El informe reveló que la pareja compartía un departamento y poseía los mismos autos. Pavel Karavatsky figura en muchas guías telefónicas como "Garantex" o "chico de seguridad de Garantex". El artículo del Dossier Center reveló que, según se informa, Karavatsky es el copropietario real del intercambio de cifrado a pesar de que la acción está registrada a nombre de Chernyavskaya.
Según el informe, Karavatsky es cercano a Oleg Feoktistov, ex subjefe del Servicio de Seguridad Interna del FSB de Rusia, considerado uno de los funcionarios de seguridad rusos más poderosos. Feoktistov, conocido por crear las “fuerzas especiales Sechin” dentro del FSB, es ampliamente considerado como un protegido de Igor Sechin, jefe de Rosneft. Karavatsky se graduó en la Universidad del Ministerio del Interior de Moscú y anteriormente trabajó como “guardia de seguridad” en los bancos RRDB y Peresvet asociados con Feoktistov.
Es importante saber que Estados Unidos impuso sanciones a Garantex para impedir que los ciudadanos rusos eludieran las restricciones financieras impuestas después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, según un informe reciente del Wall Street Journal .
Sin embargo, a pesar de las sanciones, fuentes cercanas a Garantex han revelado que se ha convertido en el principal canal para que los ciudadanos rusos muevan dinero dentro y fuera del país. El gobierno de EE. UU. afirmó que los ciberdelincuentes rusos están utilizando el intercambio de cifrado para lavar sus ingresos. El informe del WSJ también reveló que los militantes palestinos financiaron parcialmente sus operaciones a través de criptomonedas en Garantex en el período previo a los ataques del 7 de octubre en Israel, destacando el creciente papel de Garantex como conducto global para fondos ilícitos.
El informe dice: “ Las billeteras digitales controladas por la Jihad Islámica Palestina, que se unió a Hamás en los ataques, recibieron una parte de 93 millones de dólares a través de Garantex. El informe del WSJ también cita el análisis del investigador Elliptic.
Además, según se informa, los clientes han utilizado el intercambio para convertir sus rublos a otras monedas. Los clientes depositan rublos en cash en las oficinas de Garantex y reciben criptomonedas, en su mayoría monedas estables, que luego pueden retirar como moneda fuerte en el extranjero desde la red de socios locales del intercambio.
En julio, la plataforma registró transacciones de clientes por un total de alrededor de 865 millones de dólares, que es más del triple de lo que procesó el mes en que fue sancionada, según el proveedor de datos criptográficos Coinpaprika. Garantex se lanzó en 2019 y es uno de los intercambios de cifrado más grandes de Rusia.
Tensiones crecientes en medio de tensiones económicas
La revelación de este canal financiero ilícito llega en un momento en que Rusia está envuelta en un conflicto duradero con Ucrania. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, con el objetivo de estrangular la postura agresiva de Rusia, han comenzado a afectar la economía rusa. Moscú, ansiosa por una discusión de paz, se encuentra en un vacío matic mientras la comunidad internacional se muestra fría.
Sin embargo, la tensión económica parece estar lejos de ser un factor disuasorio. Más bien, está impulsando a Rusia a explorar estrategias alternativas. Los informes sobre Garantex arrojan luz sobre un posible intento ruso de agitar la balanza en Oriente Medio, desviando la atención del mundo de Europa del Este.
La facilitación del flujo de fondos a los extremistas palestinos en medio del creciente aislamiento de Rusia plantea serias dudas. ¿Es este un intento desesperado por parte de Moscú de desviar la atención mundial de sus acciones en Ucrania? La escalada orquestada en Israel bien podría servir como cortina de humo, proporcionando a Rusia una distracción muy necesaria.
Criptomoneda: la nueva frontera en el juego geopolítico
Las criptomonedas, con su promesa de anonimato, han surgido como una nueva frontera en las maniobras geopolíticas. Las supuestas acciones de Garantex enfatizan cómo los intercambios de cifrado se han convertido en herramientas en juegos políticos más amplios.
Destacando cómo las criptomonedas y los intercambios de criptomonedas se han convertido en herramientas para actividades ilícitas, las autoridades israelíes ordenaron el cierre de más de 100 cuentas de criptomonedas en Binance , el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, vinculándolas con Hamas luego de su ataque a Israel. Se han incautado millones de criptoactivos y se está buscando información sobre hasta 200 cuentas adicionales. Binance confirmó que había bloqueado algunas cuentas en cumplimiento de sanciones internacionales. En medio de las crecientes preocupaciones sobre la financiación del terrorismo a través de criptomonedas, Tether también congeló 32 cuentas que contenían más de 873.000 dólares vinculados al “terrorismo y la guerra”.
El aumento de las transacciones en Garantex después de las sanciones estadounidenses también pone de relieve la urgencia entre ciertos sectores rusos de mantener abiertos los canales financieros, incluso si eso significa alimentar la discordia en tierras lejanas.
Además, los informes sobre las actividades ilícitas de Garantex revelan la facilidad con la que los actores estatales, envueltos en el velo de las monedas digitales, pueden influir en conflictos mucho más allá de sus fronteras. La ruta criptográfica no sólo elude el escrutinio financiero internacional, sino que también borra el rastro de los orquestadores de tales operaciones clandestinas.
Conclusión
La historia de Garantex no se trata solo de un intercambio de cifrado que se volvió deshonesto. Es una narrativa sobre las multifacéticas estrategias geopolíticas de Rusia en un momento de intensificación del escrutinio global. En medio de su actual conflicto con Ucrania y la consiguiente tensión económica debido a las sanciones estadounidenses, Rusia parece estar buscando diversificar sus compromisos internacionales.
El supuesto apoyo financiero a la Jihad Islámica Palestina a través de Garantex significa una medida calculada para desviar la atención internacional de sus actividades en Europa del Este. Esto genera preocupación sobre las intenciones de Moscú de desestabilizar aún más el ya volátil Medio Oriente como táctica de distracción, planteando un nuevo tipo de amenaza en la política internacional.
