Roger Ver, alias "JesúsBitcoin ", involucrado en un caso de fraude fiscal

Ayer se hizo pública una acusación formal contra Roger Ver, reconocido Bitcoin , por varios delitos. Según la acusación, "Bitcoin Jesus" se enfrentará a cargos de fraude postal, presentación de declaraciones de impuestos falsas y evasión fiscal. 

Este fin de semana, en España, Roger Ver fue detenido por estos cargos, y el gobierno de Estados Unidos iniciará su extradición a ese país para enfrentar los cargos en suelo estadounidense.  

Roger Verdent en Santa Clara y era propietario de dos corporaciones estadounidenses dedicadas principalmente a la venta de equipos de redes y computadoras en general. Ambas corporaciones, Agilestar.com Inc. y MemoryDealers.com Inc., y Roger Ver supuestamente comenzaron a acumular Bitcoin de forma agresiva en 2011. Según las acusaciones, Roger Ver también era un ferviente promotor de Bitcoin, lo que le valió el alias de "Bitcoin Jesus"

Diseccionando el supuesto fraude fiscal de Roger Ver

Se alega que el 4 de febrero de 2014, Roger obtuvo la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves y, poco después, renunció a su ciudadanía estadounidense mediante un proceso de expatriación. Al parecer, este fue el plan maestro de Ver para evadir al IRS. Según la acusación, el IRS le exigió a Ver que presentara declaraciones de impuestos conforme a la ley estadounidense, correspondientes a las ganancias de capital obtenidas por la venta de sus activos, incluido Bitcoin.

Al parecer, al renunciar a su ciudadanía estadounidense, Ver tuvo que pagar un impuesto, conocido como "impuesto de salida". Este impuesto debería haber cubierto todas las ganancias de capital que Roger Ver obtuvo por la venta de sus Bitcoiny otros activos. 

En perspectiva, se alega que para febrero de 2014, Roger Ver y sus empresas poseían cerca de 131.000 Bitcoin; entre ellos, sus dos corporaciones, Agilestar y MemoryDealers, contaban con casi 73.000 Bitcoin. Según se informa, estos Bitcoinse negociaban en diversas plataformas de intercambio de criptomonedas en ese momento. Cabe destacar que, en febrero de 2014, cada Bitcoin se negociaba a un precio de mercado promedio de 871 dólares.

Durante su proceso de expatriación, Roger Ver presuntamente consultó a un bufete de abogados para que le ayudara a gestionar las declaraciones de impuestos relacionadas con su expatriación. Durante el proceso, también habría contratado a un tasador para la valoración de sus dos empresas. 

Ver supuestamente proporcionó una descripción falsa de la cantidad de Bitcoinque poseía, lo que supuestamente provocó una grave subvaloración de sus activos, engañando al bufete de abogados y al tasador para que presentaran declaraciones incorrectas al IRS. 

Según la acusación, las dos empresas de Roger Ver aún conservaban aproximadamente 70.000 Bitcoin. Durante ese tiempo, Ver supuestamente tomó el control de los Bitcoiny, en consecuencia, vendió la mayoría por casi 240 millones de dólares en cash en diversas plataformas de intercambio. 

Roger Ver, aunque no era ciudadano estadounidense en ese momento, debería haber informado al IRS sus ganancias por dividendos y otras ganancias de Agilestar y MemoryDealers, según la acusación. 

La División de Delitos Cibernéticos del IRS ya está trabajando en el caso. Supuestamente, Ver causó una pérdida estimada de $48 millones al IRS.