Desglose TL:DR:
- Las billeteras privadas contribuyen con aproximadamente el 13 por ciento de los casos de lavado de criptomonedas desde este año.
- Elliptic señaló que estas billeteras y servicios de mezcla de criptomonedas permitían a los delincuentes lavar las ganancias provenientes del delito.
Un informe publicado el miércoles por Elliptic, empresa de análisis de blockchain para el cumplimiento normativo en materia de delitos financieros, mostró que los delincuentes están recurriendo al uso de monederos privados para blanquear las ganancias de sus delitos en criptomonedas como Bitcoin (BTC). El informe, "Tipologías de Delitos Financieros en Criptoactivos", destaca más de 35 tipologías de delitos financieros que involucran el uso de Bitcoin y otras monedas digitales, así como la manipulación de fondos por parte de delincuentes para blanquear fondos obtenidos de actos delictivos.
Los delincuentes están migrando a billeteras privadas
Según se ha informado, los delincuentes utilizaron servicios de mezcla de criptomonedas para evitar ser tracpor las fuerzas del orden. Este servicio les permite depositar sus ganancias Bitcoin en un fondo común para retirar otro Bitcoin. Muchos delincuentes han estado utilizando el servicio de mezcla, lo que dificulta su identificación. Según se informa, el servicio permitió a los operadores de los esquemas Ponzi KuCoin y PlusToken blanquear los fondos robados.
Actualmente, los delincuentes utilizan con frecuencia billeteras privadas para blanquear sus ganancias en Bitcoin, ya que los reguladores han tomado medidas drásticas contra estos servicios de mezcla. La empresa de análisis de blockchain explicó el aumento en el uso de billeteras por parte de delincuentes mediante un gráfico que muestra que el lavado de dinero con billeteras privadas ha aumentado significativamente desde este año. Elliptic señaló en el informe que más del 13 % del lavado Bitcoin se realizó a través de estas billeteras.
Las billeteras se están convirtiendo en una herramienta para los delincuentes
Estas billeteras contribuyeron solo un 2% al lavado de criptomonedas el año pasado. Uno de los incidentes dent lavado de criptomonedas con billeteras privadas es el reciente hackeo de Twitter . Muchas cuentas de alto perfil en el sector de las criptomonedas y otros sectores se vieron comprometidas para promover una estafa de criptomonedas que terminó con la recaudación de más de $120,000 de usuarios desprevenidos. Según Elliptics, los atacantes lograron blanquear los fondos utilizando una billetera privada, Wasabi Wallet.
