El Tribunal Superior de Peshawar (PHC) ha ordenado al gobierno federal de Pakistán que aborde la creciente amenaza que representa el comercio ilegal de criptomonedas. Según informes, el tribunal ordenó la eliminación de todo comercio ilegal de criptomonedas en el país, con un plazo de dos meses para lograrlo.
Según informes , el tribunal exige que Pakistán formule primero una estrategia para frenar el problema en todo el país, incluyendo Khyber Pakhtunkhwa. También ha ordenado al gobierno que presente un informe exhaustivo a tal efecto. El fallo fue emitido por un tribunal compuesto por los jueces Syed Arshad y Khurshid Iqbal. El caso se inició a petición del abogado Huzaifa Ahmad, quien se representó a sí mismo ante el tribunal.
Según el peticionario, el término moneda digital ha evolucionado enormemente en esta era tecnológica. Añadió que esto significa que ahora es posible transferir dinero digitalmente, sin que exista una estructura legal ni legislación que regule dichas monedas. El gobierno federal de Pakistán estuvo representado en el caso por el Fiscal General Adjunto, Bilal Durrani.
Abogado paquistaní presenta petición para regular el comercio de criptomonedas
Según el peticionario, el Banco Estatal de Pakistán ya había dictaminado que dichas transacciones comerciales por Internet eran ilegales en una notificación publicada por el banco en 2018. En la circular compartida por el banco, se decía que los activos digitales no estaban autorizados para la compra o el intercambio de bienes.
Las monedas virtuales (MV) como Bitcoin, Litecoin, Pakcoin, OneCoin, DasCoin, Pay Diamond, etc., o los tokens de Ofertas Iniciales de Monedas (ICO) no son de curso legal, no están emitidos ni garantizados por el Gobierno de Pakistán. SBP no ha autorizado ni otorgado licencia a ninguna persona o entidad para la emisión, venta, compra, intercambio o inversión en dichas monedas/tokens virtuales en Pakistán, según el comunicado.
También ordenó a todos los proveedores y operadores de servicios de pago que se abstuvieran de prestar servicios a cualquier persona o empresa que se dedique a dichos servicios. "En vista de lo anterior, se recomienda a todos los bancos, instituciones financieras de desarrollo, bancos de microfinanzas y operadores de sistemas de pago (OSP) y proveedores de servicios de pago (PSP) que se abstengan de procesar, usar, comercializar, mantener, transferir valor, promover e invertir en monedas virtuales o tokens", añadió.
Sin embargo, según el peticionario, tanto particulares como empresas siguen utilizando estos diversos canales de internet para realizar transacciones. Mencionó que los centros de formación y academias de KP no solo ofrecen servicios de trading Bitcoin y Forex, sino que también los promocionan en redes sociales como TikTok, Facebook y YouTube.
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En sus alegaciones, el peticionario mencionó que operadores y comerciantes llevan tiempo realizando estas actividades en línea, señalando que recolectan, retiran y congelan cash en línea. Añadió que las autoridades competentes no han tomado medidas contra estas actividades a pesar de tener conocimiento de ellas. Añadió que ha escrito a las autoridades competentes en los últimos años, pero que aún no han respondido a sus cartas ni han tomado las medidas necesarias.
Según las leyes de la Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán (SECP), las empresas que deseen realizar este tipo de actividades deben registrarse previamente ante la SEC. Sin embargo, estas empresas y academias de formación no están registradas, a pesar de que pueden representar una fuente de ingresos fiscales para el gobierno federal. También advirtió sobre los peligros del uso de activos digitales para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
El peticionario mencionó que este tipo de comercio podría socavar gravemente la seguridad nacional del país. "Por lo tanto, es responsabilidad de los gobiernos federal y provincial prohibir estos negocios ilegales y clausurar las instituciones y academias que se dedican al comercio de criptomonedas y divisas para llevar a cabo actividades terroristas, juegos de azar y otras actividades antiestatales", declaró.
Solicitó al tribunal que ordenara al gobierno aprobar una legislación que prohibiera dichas empresas ilegales y obligara a la Agencia Federal de Investigación y a otras agencias pertinentes a actuar. El fiscal general adjunto, en representación del gobierno federal, informó al tribunal que el gobierno está en proceso de formular la legislación y necesita aproximadamente un mes para completarla.
En respuesta, el tribunal dio al gobierno dos meses, pero luego pospuso la audiencia y ordenó al gobierno federal que presentara una política dentro de ese período.
