El tribunal de Peshawar obliga a Pakistán a abordar el comercio ilegal de criptomonedas en dos meses

El Tribunal Superior de Peshawar (PHC) ha ordenado al gobierno federal de Pakistán abordar la creciente amenaza que representa el comercio ilegal de criptomonedas. Según los informes, el tribunal ordenó que todo el comercio de criptomonedas ilegal en todo el país debe ser eliminado, dando un plazo de dos meses para lograr el objetivo.

Según informes, el tribunal quiere que Pakistán formule primero una estrategia para frenar el problema en todo el país, incluida la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. También ha ordenado al gobierno presentar un informe integral al respecto. La sentencia fue dictada por un tribunal compuesto por el juez Syed Arshad y el juez Dr. Khurshid Iqbal. El caso fue presentado por una petición del abogado Huzaifa Ahmad, quien se representó a sí mismo en el tribunal.

Según el peticionario, el término moneda digital ha evolucionado enormemente en esta era tecnológica. Añadió que esto significa que el dinero ahora puede moverse digitalmente, sin una estructura legal ni legislación en vigor para gobernar dichas monedas. El gobierno federal de Pakistán fue representado por el Fiscal General Adjunto, Bilal Durrani, en el caso.

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Según el peticionario, el Banco Estatal de Pakistán ya había declarado ilegales dichas transacciones comerciales por internet en una notificación publicada por el banco en 2018. En el circular compartido por el banco, se dijo que los activos digitales no estaban autorizados para la compra o intercambio de bienes.

"Las monedas virtuales (MV), como Bitcoin, Litecoin, Pakcoin, OneCoin, DasCoin, Pay Diamond, etc., o los tokens de las Ofertas Iniciales de Monedas (ICO), no son moneda de curso legal, ni están emitidas ni garantizadas por el Gobierno de Pakistán. El Banco Central de Pakistán (SBP) no ha autorizado ni licenciado a ningún individuo o entidad para la emisión, venta, compra, intercambio o inversión en ninguna de dichas Monedas/Coins/Tokens Virtuales en Pakistán", dijo el comunicado.

También ordenó a todos los proveedores y operadores de servicios de pago que se abstuvieran de prestar cualquier servicio a cualquier individuo o empresa que se dedicara a dichos servicios. "En vista de lo anterior, se aconseja a todos los Bancos/IFD/Bancos de Microfinanzas y Operadores de Sistemas de Pago (OSP)/Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que se abstengan de procesar, utilizar, comerciar, poseer, transferir valor, promover e invertir en Monedas/Tokens Virtuales", añadió.

Sin embargo, según el demandante, los individuos y las empresas siguen utilizando estos diversos canales de internet para realizar transacciones. Mencionó que los centros de preparación y academias de formación en K-P no solo ofrecen servicios de comercio de Bitcoin y Forex, sino que también promocionan estos servicios en plataformas de redes sociales, incluidas TikTok, Facebook y YouTube.

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En sus alegatos, el demandante mencionó que los operadores y traders han estado llevando a cabo estas actividades en línea durante un tiempo, señalando que recogen, retiran y congelan efectivo en línea. También añadió que las autoridades competentes no han tomado medidas contra estas actividades a pesar de conocerlas. Agregó que ha escrito a las autoridades competentes durante los últimos años, pero aún no han respondido a sus cartas ni han realizado las acciones necesarias.

De acuerdo con las leyes de la Comisión de Valores y Bolsa de Pakistán (SECP), las empresas que deseen realizar actividades como esa deben registrarse primero bajo las leyes de intercambio de valores. Sin embargo, esas empresas y academias de formación no están registradas, aunque puedan ser una fuente de ingresos en términos de impuestos para el gobierno federal. También advirtió sobre los peligros de utilizar activos digitales para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El demandante mencionó que este tipo de comercio podría socavar gravemente la seguridad nacional del país. "Por lo tanto, es responsabilidad de los gobiernos federal y provincial prohibir tales negocios ilegales y cerrar las instituciones y academias involucradas en las vías de comercio de criptomonedas y forex para llevar a cabo terrorismo, juegos de azar y otras actividades antiestaduales", dijo.

Solicitó que el tribunal ordenara al gobierno aprobar legislación para prohibir dichas empresas ilegales y obligar a la Agencia Federal de Investigación y otras agencias relevantes a actuar. El fiscal general adjunto, que representa al gobierno federal, dijo al tribunal que el gobierno está en proceso de formular legislación y necesita aproximadamente un mes para completarla.

Como respuesta, el tribunal dio al gobierno dos meses, con el tribunal posponiendo posteriormente la audiencia, mientras dirigía al gobierno federal a proporcionar una política dentro del plazo.