Kais Mohammed, un operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin en Estados Unidos, se declaró culpable de tres cargos de delitos en su contra en relación con el servicio ilegal de criptodinero.
Según se informa, el negocio ilegal de Mohammed procesó un pago por valor de $25 millones, y la mayor parte de esta cantidad provino de operaciones ilegales. También se dice que Mohammed fundó Herocoin, otra criptoempresa ilegal que operó durante cinco años entre 2014 y 2019.
Mohammed ayudó a sus clientes a convertir BTC en fiat cobrándoles una comisión del 25 por ciento por su servicio.
Cajero automático Bitcoin ilegal de Mohammed estratégicamente colocado
El operador ilegal de cajeros automáticos de Bitcoin tenía estas máquinas ubicadas estratégicamente en centros comerciales y estaciones de servicio en todo California. Adoptando el seudónimo de superman 29, Mohammed anunció sus servicios en plataformas en línea, afirmando que ayuda a comprar y vender Bitcoin en el sur de California.
Según se informa, Mohammed se reunió con sus clientes en lugares públicos, realizó transacciones con ellos y nunca preguntó sobre el origen de los fondos o la identificación dent del cliente. Sin embargo, cuando se declaró culpable, admitió que sabía que parte del dinero provenía de operaciones ilegales, que convirtió de BTC en cash .
A medida que crecía la operación de Mohammed, se expandió a los cajeros automáticos BTC, según las autoridades. El Departamento de Justicia de EE. UU. dijo que Mohammed no registró su negocio a propósito en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Además, no desarrolló un programa efectivo contra el lavado de dinero ni presentó informes de transacciones de divisas para intercambios superiores a $ 10,000, lo cual admitió.
Mohammed en riesgo de 30 años de cárcel
Mohammed, después de FinCEN, se acercó a él para registrar su empresa, y él cumplió, no cumplió con las reglas establecidas por el regulador.
Según el Departamento de Justicia , Mohammed fue arrestado después de que los agentes del orden hicieran negocios con él como encubierto. Le compraron Bitcoin por valor de más de $ 14,000 en diferentes momentos. Otro agente le dijo que estaba en el negocio del tráfico sexual y que necesitaba los servicios de lavado de dinero que proporcionaba Mohammed.
Después de declararse culpable de tres cargos en su contra, la audiencia de su caso se llevaría a cabo en unas pocas semanas, ya que podría enfrentar una sentencia máxima legal de 30 años de prisión.
