Bitcoin punto a punto (P2P) , Local Bitcoin s ha adoptado las herramientas de monitoreo criptográfico de Elliptics para combatir cash de su plataforma, mientras sigue impulsando el cumplimiento de acuerdo con AMLD5 de la Unión Europea. Un informe anterior indicó que el intercambio había sido un intercambio único para cash los ingresos criptográficos de actividades ilícitas .
Bitcoin local elige dos herramientas de monitoreo criptográfico de Elliptics
Anunciado el martes, el intercambio de Bitcoin peer-to-peer utilizará dos herramientas de monitoreo criptográfico Elliptics para reforzar su plataforma contra los delincuentes. Las herramientas incluyen la herramienta de análisis de riesgo Navigator de Elliptic y el filtro de billetera Lens. A diferencia de antes, cuando Local Bitcoin tenía que verificar manualmente las transacciones dudosas, estas herramientas agilizarán el proceso.
Al adoptar las herramientas de monitoreo criptográfico de Elliptics, el intercambio informó que su proceso de cumplimiento se automatizaría. Por lo tanto, las medidas de lavado de dinero, como el informe de transacciones sospechosas, se realizarán matic utilizando las herramientas. Tom Robinson, cofundador de Elliptic, opinó que “la automatización ayuda a ahorrar tiempo y dinero”.
Local Bitcoin s, un antiguo centro para delincuentes
Como se mencionó anteriormente, la intención de Local Bitcoin al integrar las herramientas de monitoreo criptográfico de Elliptics en su plataforma es tomar medidas enérgicas contra el retiro criminal de criptomonedas y aumentar su cumplimiento con la quinta directiva contra el lavado de cash de la Unión Europea (AMLD5). Todos estos fueron impulsados por un informe de Cipher Trac e, que dice que el intercambio ha sido un centro importante para los delincuentes.
En octubre, Local Bitcoin s introdujo una política Know-Your-Customer (KYC) en su plataforma, que ayudó a frenar significativamente las transacciones ilícitas, aunque su cuota de mercado se vio algo afectada por eso. Al comentar sobre la regla KYC, Robinson agregó:
La reducción de los flujos de los mercados oscuros a los intercambios entre pares es una clara consecuencia de que estas empresas introducen fuertes controles tron y AML. Los delincuentes ahora se lo piensan dos veces antes de intentar cash a través de los principales intercambios entre pares.
