Desglose de TL;DR
- Las víctimas del esquema Ponzi de Onecoin hablan en contra del gobierno búlgaro por entretener a sus perpetradores.
- Las víctimas exigen la incautación de los bienes de las partes involucradas y una compensación por el dent .
del esquema Ponzi de Onecoin presentaron recientemente una petición contra el gobierno búlgaro el 16 de noviembre contra el gobierno búlgaro. Las partes involucradas aprovecharon la ayuda de un abogado con sede en el Reino Unido, el Dr. Jonathan Levy, para expresar sus frustraciones con las autoridades. Según la petición, el gobierno no reconoció a las víctimas del esquema Ponzi y entretuvo las acciones de los perpetradores hasta la fecha en el país.
Onecoin se erige como uno de los esquemas Ponzi más grandes en la historia de las criptomonedas , con un valor de más de 20 millones de euros en criptomonedas estafadas. La operación de estafa se había llevado a cabo desde 2014 antes de que las autoridades búlgaras allanaran su sede en Sofía. Sin embargo, las víctimas acusan al gobierno búlgaro de hacer la vista gorda ante los notables malos actores.
La petición revela que sus fundadores siguen funcionando en Sofía y nunca se apoderaron de las criptomonedas robadas. También establece que el esquema Ponzi usa diferentes nombres en Bulgaria y trata con cuentas bancarias locales y extraterritoriales para cubrir sus trac . Sugiere que este movimiento es aún más eficiente para que los orquestadores del esquema Ponzi desquicien a los denunciantes restantes.
Entendiendo el esquema Ponzi de Onecoin
Ruga Ignatova es una de las principales fundadoras del conocido esquema piramidal de Onecoin, con la ayuda de Sebastian Greenwood y Konstantin Ignatov. La plataforma centralizada ofreció servicios de custodia para criptoinversores, ofreciéndoles una seguridad dent Además, sus servicios se extienden globalmente, con diferentes equipos trabajando en varias ciudades.
Sin embargo, las autoridades, incluido el FBI, comenzaron a sospechar de la empresa por fechorías en 2017. No solo se presentó como un esquema piramidal, sino también como una operación de lavado de dinero. Mientras el Sr. Ignatov fue arrestado durante la redada, Ruga, apodada la reina criptográfica hecha a sí misma, desapareció.
Su cooperación con las autoridades ha sido útil en el caso, testificando contra su hermana y la empresa. Actualmente se encuentra bajo protección de testigos considerando las acciones que tomó Onecoin para detener la investigación sobre sus operaciones. Ahora, autoridades a nivel mundial la catalogan como cooperación ilegal, prohibiendo sus actividades y confiscando bienes en sus países.
Los inversores sufrieron pérdidas millonarias de forma acumulativa, y algunos sufrieron agresiones por testificar en contra de la empresa. La petición expone varias víctimas, incluidos algunos de los miembros del equipo, que recibieron amenazas o algo peor para mantenerlos en silencio sobre el asunto.
El abogado Levy cree que las afirmaciones presentadas por las víctimas son suficientes para que el gobierno búlgaro tome nota. También afirma que esta acción demorada es innecesaria ya que todas las pruebas apuntan a la existencia del esquema piramidal y varias actividades ilícitas adicionales.
Exigiendo justicia
Las víctimas de Onecoin no pueden entender la renuencia de Bulgaria a implementar acciones contra la organización. Todavía está moviendo millones de dólares entre bancos búlgaros y con sede en Dubái sin ningún esfuerzo por parte del gobierno. El abogado Levy expresa que las autoridades búlgaras no han revelado ninguna información sobre arrestos o incautaciones de activos desde 2018.
También afirma que el gobierno parece ajeno a los gritos de las víctimas que sufrieron severamente bajo los asociados de Onecoin. Exige que el gobierno ejerza la debida diligencia con las víctimas, tal como lo establecen las leyes de la Unión Europea . Además, las víctimas exigen la incautación total de los bienes de Ruga y sus asociados dentro y fuera del país.
El abogado Levy afirma en la petición que el gobierno debe encontrar formas de compensar completamente a las víctimas por los daños causados durante el esquema piramidal.
Si bien no está claro qué hará el gobierno búlgaro, las víctimas esperan obtener justicia y hacer que los malos paguen por sus crímenes. De todos modos, Onecoin sirve como una razón por la cual los inversores deben investigar los proyectos antes de invertir. Además, es una revelación para que las autoridades reguladoras garanticen la seguridad de los inversores y el progreso continuo de la creciente industria de las criptomonedas.
