Desglose de TL;DR
- Las autoridades españolas arrestan a cuatro personas involucradas en un esquema ponzi criptográfico
- Otra criptoestafa defrauda a más de 30.000 familias
Las autoridades en España acaban de efectuar el arresto de cuatro personas por su papel en un esquema ponzi criptográfico de USD 15 millones. Según la Policía Nacional, los acusados son ciudadanos de Argentina, España e Italia y tienen entre 23 y 26 años.
Los estafadores habían convencido a sus víctimas para que les transfirieran sus tenencias de Bitcoin y les prometieron un alto rendimiento de ingresos. Sin embargo, cuando las devoluciones no llegaron, las víctimas comenzaron a sospechar de un crimen. Habían enviado alrededor de 380 Bitcoin , lo que equivale a cerca de $ 15 millones a los estafadores antes de descubrir que podrían haberse involucrado en un esquema criptográfico Ponzi.
Según el informe disponible, los estafadores no tenían un sitio web reconocido ni operaban ninguna plataforma elaborada, sino que dependían de la promoción de su esquema a través de la comunicación oral. Siempre les decían a sus víctimas que sus criptoactivos iban a una empresa ficticia cuyo nombre las autoridades no revelaron. Y debido a la creciente presión que enfrentan sus víctimas, uno de los perpetradores del esquema crypto ponzi eligió esconderse en Cuenca.
Las víctimas del esquema Crypto Ponzi aún podrían estar por ahí
Las autoridades españolas han señalado que aún podría haber muchas más víctimas del esquema crypto ponzi en el país. Según el informe policial, otra criptoestafa, se dice que Arbistar engañó al menos a más de 30 000 familias.
El informe señaló que el estafador pudo recaudar más de £ 90 millones de estas familias. Un abogado de 130 de las víctimas, Carlos Aránguez, dijo que este esquema Ponzi podría calificarse como la “mayor estafa informática” de la historia del país español.
El año pasado, las autoridades españolas arrestaron a Santiago Fuentes por presuntamente defraudar a más de 100 000 personas a través de una empresa fraudulenta de criptocomercio.
