Desglose de TL;DR
- El Ministerio Público de los Países Bajos obtuvo un gran botín en criptomonedas sospechosas de ser parte de actividades delictivas.
- La autoridad manifestó la preferencia que tienen los individuos por las criptomonedas en procesos ilícitos debido a su anonimato.
Los últimos meses han estado llenos de acontecimientos para el Ministerio Público de los Países Bajos, Openbaar Ministerie (OM). Eso fue después de que incautó criptomonedas por un valor aproximado de USD 29 millones en BTC y ETH. El OM trabajó con la Oficina Nacional de Investigación Criminal y el Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst de los Países Bajos (FIOD).
Los activos digitales incautados provienen de diferentes investigaciones que se han venido realizando desde hace un tiempo. Este botín también se erige como el más grande que han manejado las autoridades este año. Sin embargo, aún no han arrestado a ningún culpable relacionado con la criptografía incautada debido a su naturaleza anónima.
Según el informe de OM publicado el 8 de noviembre, las partes involucradas eran de los Países Bajos y otros países. No obstante, las autoridades aún están trabajando para revelar las identidades de los dent . El informe también indicó que los delincuentes usaron monedas estables en lugar de las dos criptomonedas principales para evitar cargos elevados durante el intercambio.
El OM es el organismo holandés encargado de investigar y enjuiciar delitos penales en el país. Por otro lado, el Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst de los Países Bajos se encarga de las investigaciones de delitos financieros. Por último, la oficina de Investigación Criminal Nacional depende de la Unidad de Policía Nacional de los Países Bajos.
Cuestiones de OM en el trac de los perpetradores
El OM expresó los problemas que enfrentaron las tres autoridades al trac las transacciones criptográficas relacionadas con una red de lavado de dinero . En su opinión, los malos actores de la industria financiera prefieren las criptomonedas debido a sus características descentralizadas y de anonimato.
Además, son una vía más eficiente para realizar transferencias de dinero transfronterizas, a diferencia de las monedas fiduciarias. Como tal, las partes involucradas podrían intercambiar fondos globalmente de manera instantánea sin dejar mucha huella digital.
Las agencias se han encontrado con criptomonedas en actividades de ciberdelincuencia, como ataques de ransomware, según el informe. Además, juegan un papel importante en el lavado de dinero, el fraude financiero , la evasión de impuestos, la trata de personas y las redes de narcotráfico.
Sin embargo, mencionó que los intercambios a nivel mundial ayudaron en las investigaciones para tomar el control de las billeteras involucradas. Agregó en el informe que los intercambios tenían que ejercer su debida diligencia según la ley holandesa; por lo tanto, su cooperación.
Sobre la cuestión de los culpables, la OM expresó que el derecho internacional dicta su traslado a sus respectivos países una vez detenidos. Las investigaciones continuarán con todas las manos a la obra para asegurar la condena de los delincuentes.
No es el primer caso de lavado de dinero en Holanda
A finales de octubre de este año, el Tribunal de Distrito de Róterdam se ocupaba de un caso similar valorado en unos 29 millones de dólares. La pareja involucrada fue arrestada por su participación en el lavado de dinero en la Dark Web usando Bitcoin . El tribunal obligó a la pareja a perder más de 2500 BTC y aproximadamente $290 000 en cash .
Además de que el tribunal multó fuertemente a la pareja, recibieron 2 y 2 años y medio de prisión, respectivamente. El tribunal estima que la actividad de dos años de la pareja ha supuesto más de 16 millones de euros.
Este incidente dent el punto del OM de que, si bien la criptografía es legal, todavía tiene una gran afinidad con las transacciones relacionadas con el crimen. Plantea la pregunta de si es por eso que los países están trabajando arduamente para tener regulaciones estrictas relacionadas con las criptomonedas .
