Desglose de TL;DR
• El CEO de BTC Mixing, Larry Harmon, podría pasar 20 años en la cárcel por lavado de dinero.
• Harmon usó la web oscura para ocultar las operaciones criptográficas de los reguladores.
Hace unas horas, el CEO de Helix, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de lavado de dinero usando criptomonedas . El acusado usó el mezclador Helix para lavar dinero a través de Darknet. Según medios locales, Harmon lavó alrededor de $200 millones en criptomonedas junto con otros productos involucrados.
El ejecutivo enfrenta una sentencia de hasta 20 años de prisión y debe pagar una multa de $500,000 o el doble de la cantidad involucrada en el esquema. Si se paga la multa, Harmon será puesto en libertad bajo supervisión durante tres años y destituido inmediatamente de su cargo en la empresa.
Harmon usó el mezclador BTC Helix para el lavado de dinero
De 2014 a 2017, los usuarios tenían el privilegio de enviar sus BTC a otros clientes sin mostrar su fuente de envío. El CEO de Helix también habilitó Grams, un sistema de búsqueda de Darknet que usaban los usuarios. Esta extensión de búsqueda en la dark web evitó que las autoridades reguladoras vieran las criptotransacciones.
El mezclador Helix funcionó con algunas plataformas criptográficas como Cloud9, AlphaBay y Evolution, acusadas de lavado con BTC. El mezclador de Bitcoin movió alrededor de 350 000 tokens entre clientes valorados en más de $300 millones en tres años. Muchos BTC provenían de la web oscura para el tráfico de drogas o el lavado de dinero entre empresarios anónimos.
Harmon admite que entendió la ilegalidad de la mezcladora Helix impulsando el contrabando de drogas y otros delitos. El empresario también creó la billetera criptográfica DropBit e incluso fue el CEO de Coin Ninja mientras intercambiaba el mezclador.
Harmon paga significativamente por sus crímenes
Tras declararse culpable, el empresario perdió unos 4.400 Bitcoin , valorados en más de 200 millones de dólares. Pese a todo, todavía no hay una fecha exacta fijada para el anuncio de la sentencia oficial de Harmon.
En meses anteriores, el ejecutivo había afirmado que BTC no era una moneda real como defensa de sus acciones. La jueza Beryl Howell, quien abordó el caso, desestimó el argumento de Harmon y lo condenó por varios cargos.
El FBI, la agencia de ciberdelincuencia y la policía de Belice habían iniciado investigaciones sobre Harmon desde que el mezclador Helix estaba en funcionamiento. Fue hasta 2020 que las autoridades tuvieron pruebas suficientes para detener al empresario por usar un mezclador BTC sin registro.
