Binance Australia fueron objeto de una redada por parte del regulador financiero del país como parte de una investigación en curso sobre posibles actividades ilegales de derivados. Este incidente dent pocas semanas después de que las oficinas de Binance Según fuentes anónimas citadas por Bloomberg, la redada en Binance Tanto ASIC como Binance se abstuvieron de confirmar o negar los informes, pero Binance declaró su total cooperación con las autoridades locales.
La acción tomada por ASIC sigue a la revocación de la Binance Australia en abril. ASIC inició una investigación sobre el alcance del daño causado a los usuarios locales por el intercambio de cifrado. Específicamente, están investigando las acusaciones de que la bolsa clasificó erróneamente a los inversores minoristas y mayoristas en su negocio de derivados.
Además de la revocación de la licencia, Binance Australia tuvo que cerrar sus servicios de entrada fiat en mayo, seguido del cierre de sus servicios de salida el 1 de junio. A medida que se difundió la noticia de las investigaciones, los usuarios se apresuraron a retirar sus fondos. resultando en una importante caída del Bitcoin en la plataforma, que alcanzó un 20% de descuento.
A principios de junio, las autoridades también allanaron la sede europea de la bolsa en Francia. Las acusaciones contra el intercambio en Francia incluyeron lavado de dinero agravado y la provisión de servicios de activos digitales "ilegales" a usuarios locales. El intercambio de criptomonedas respondió afirmando que las redadas eran visitas de rutina, pero, según los informes, las autoridades incautaron pruebas que actualmente se encuentran bajo revisión.
Estos desarrollos resaltan el creciente escrutinio que enfrenta el intercambio por parte de los reguladores de todo el mundo. Las acciones tomadas por ASIC y las autoridades francesas demuestran su compromiso de investigar posibles violaciones y garantizar el cumplimiento dentro de la industria de las criptomonedas. A medida que se desarrollen las investigaciones, los hallazgos arrojarán más luz sobre las acusaciones específicas y sus implicaciones para el intercambio de criptomonedas. El resultado de estas investigaciones podría tener un impacto significativo en las operaciones y la reputación del intercambio, así como en el panorama regulatorio más amplio que rodea a los intercambios de criptomonedas.
