La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha tomado medidas al sancionar las billeteras de criptomonedas que supuestamente están asociadas con personas y empresas involucradas en la producción de fentanilo, un opioide poderoso e ilícito. En un anuncio realizado el 3 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que había emitido acusaciones contra varios fabricantes de productos químicos con sede en China. Estas empresas, junto con muchos de sus empleados, están acusadas de participar en un plan de distribución ilegal de precursores de fentanilo.
La OFAC coloca a sospechosos en la lista de Nacionales Especialmente Designados
Según las autoridades estadounidenses, estas empresas a menudo utilizaban transacciones en criptomonedas para ocultar sus dent y el movimiento de sus fondos. Las autoridades han dent al menos a tres personas que utilizaban billeteras de criptomonedas para pagos relacionados con estas actividades. La OFAC ahora ha designado carteras de criptomonedas específicas asociadas con ciudadanos chinos y una empresa llamada Valerian Labs, colocándolos en la lista de Nacionales Especialmente Designados. Además, varias empresas, incluidas Hanhong Pharmaceutical Technology y Hebei Crovell Biotech, también se han incluido en esta lista.
El objetivo principal de esta medida coercitiva, según el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, es interrumpir las operaciones de una red de drogas ilícitas. Adeyemo explicó que han dent y congelado más de una docena de billeteras de moneda virtual vinculadas a estos actores. Estas carteras habían recibido millones de dólares estadounidenses a través de cientos de depósitos, lo que subraya la enorme escala de la operación objeto de las sanciones. La distribución de fentanilo en Estados Unidos ha sido una preocupación apremiante, y los legisladores y agencias gubernamentales buscan activamente medidas para combatirla.
Abordar el uso ilícito de activos digitales
Sólo en 2021, la OFAC señaló que se estimaba que el fentanilo era responsable de más de 67.000 muertes en el país. La senadora Elizabeth Warren de Massachusetts, una crítica abierta de los activos digitales, destacó las posibles conexiones entre con criptomonedas y el tráfico de drogas durante una audiencia en el Congreso en mayo. Curiosamente, la primera semana de octubre marcó el décimo año de encarcelamiento de Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, un infame mercado en línea. Silk Road facilitó actividades ilícitas, particularmente en el tráfico de drogas, al permitir que los pagos se realizaran utilizando activos digitales.
Si bien la plataforma enfrentó críticas por su papel al permitir actividades ilegales, Ross Ulbricht continúa teniendo partidarios dentro de la comunidad de criptomonedas. La OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha tomado medidas contra las carteras de criptomonedas asociadas con personas y empresas supuestamente involucradas en la producción y distribución de fentanilo. Esta medida es parte de los esfuerzos en curso para combatir el tráfico ilícito de drogas, que ha tenido consecuencias devastadoras en Estados Unidos. El uso de criptomonedas en este tipo de actividades ilegales ha llamado la atención de legisladores y reguladores, lo que ha provocado acciones como estas sanciones.
