Los activos del mezclador de criptomonedas ChipMixer fueron presuntamente incautados el 15 de marzo por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en el Cumplimiento de la Ley, o Europol, debido a la supuesta participación de la empresa en operaciones de lavado de dinero. En términos de activos totales, se tomaron Bitcoin
Se cambiaron 46 millones de dólares en 55 transacciones por un total de 44,2 millones de euros. Anteriormente, el 25 de noviembre de 2022, el analista de finanzas descentralizadas ZachXBT afirmó que los piratas informáticos del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas FTX lavaron 360 BTC ($ 5,9 millones) usando ChipMixer luego de un ataque de $ 372 millones.
Además, el sitio web de ChipMixer fue eliminado después de que las autoridades incautaran cuatro de los servidores utilizados para alojar la aplicación. Desde su lanzamiento en 2017, según Europol, la aplicación habría blanqueado aproximadamente 2.730 millones de euros.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley afirman que ChipMixer, un mezclador de criptomonedas que opera sin licencia y se fundó a mediados de 2017, se especializa en mezclar o borrar trac relacionadas con las tenencias de monedas virtuales. El software ChipMixer lo hizo atractivo para los piratas informáticos que querían lavar ganancias ilícitas de operaciones delictivas, ya que evitó el rastro de los fondos en de bloques
La Policía Federal de Bélgica, la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania, la Oficina Central de Delitos Cibernéticos de Polonia, la Policía Cantonal de Zúrich, Suiza, la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y el Departamento de Justicia de EE. UU. coordinaron la investigación y posterior ejecución.
Cómo el mezclador criptográfico logró ocultar el rastro de origen de los fondos
Una parte significativa de esto, según las fuerzas del orden, está relacionada con los mercados de la web oscura, las organizaciones de ransomware, el tráfico ilícito de bienes, la adquisición de materiales para la explotación sexual infantil y los criptoactivos robados. Cuando los fondos se depositaron en ChipMixer, se convirtieron en "fichas", o pequeños tokens de igual valor, que luego se combinaron para ocultar el rastro de origen de los fondos.
Este servicio también ha sido utilizado por actores de ransomware como Zeppelin, SunCrypt, Mamba, Dharma o Lockbit para lavar los pagos de rescate que han recibido.
Las autoridades también están investigando la posibilidad de que ChipMixer se haya utilizado para lavar algunos de los activos de criptomonedas que se tomaron después del colapso de un importante intercambio de criptomonedas en 2022.
Europol facilitó el intercambio de información entre las autoridades nacionales para la operación . Según la organización, también ofreció apoyo analítico vinculando los datos accesibles con numerosos casos penales dentro y fuera de la UE y ayudó en la investigación a través del análisis operativo, el trac y el análisis forense.
