Según una historia publicada por el medio de comunicación Bloomberg , las autoridades federales están investigando un presunto acto de delito cibernético que resultó en el robo de más de $370 millones del intercambio de criptomonedas FTX solo unas pocas horas después de que el intercambio se declaró en bancarrota en noviembre.
Según una fuente familiarizada con el tema que pidió no ser identificada porque las investigaciones aún continúan, el artículo afirma que el Departamento de Justicia ha iniciado una investigación criminal sobre los activos robados.
Esta investigación no tiene nada que ver con el caso de fraude contra el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried , que ahora está siendo investigado por el FBI.
El informante verificó que las autoridades estadounidenses lograron retener parte del cash robado. Sin embargo, los bienes que han sido congelados solo representan una pequeña porción del monto total, dice el informe.
La suma que se tomó es mucho menor que los miles de millones de dólares que se sospecha que Bankman-Fried robó a los usuarios de FTX mientras estaba a cargo de la empresa.
Las autoridades afirman que el fundador de 30 años, que actualmente está en libertad bajo fianza y reside en California, estafó a los inversores por $ 1.8 mil millones y usó dinero de FTX para realizar apuestas de alto riesgo en el fondo de cobertura Alameda Research, así como para financiar costos personales.
Curiosamente, se descubrió en los registros judiciales más recientes que SBF tomó prestados $546 millones de Alameda para adquirir acciones de Robinhood.
Se desconoce si el hackeo fue el resultado de una operación interna, como declaró Bankman-Fried en entrevistas antes de su arresto, o si fue obra de un hacker oportunista ansioso por explotar las debilidades de una organización en quiebra.
Esta conducta puede constituir un delito en conjunción con el tron electrónico, y conlleva una pena máxima de diez años de cárcel en caso de ser condenado, como señala Bloomberg.
Cómo se cayó el truco de FTX
El mes pasado, los piratas informáticos lograron robar cientos de millones de dólares del intercambio FTX y de su subsidiaria en los Estados Unidos, poco después de que el intercambio se declarara en bancarrota.
Después de supuestamente utilizar el mezclador de Bitcoin ChipMixer, un criptoanalista que se hace llamar ZachXBT en Twitter dijo que los piratas informáticos de FTX habían trasladado algunos de los activos robados al intercambio OKX.
Por otro lado, inmediatamente después de eso, el director de OKX escribió en Twitter que OKX está al tanto del asunto y que el equipo está analizando el flujo de la billetera. Sin embargo, no ha habido muchos avances.
Durante una entrevista con Tiffany Hong, que tuvo lugar no mucho tiempo después del incidente de piratería, dent dijo que sabía quién era el responsable del dent .
Dijo que lo redujo a unas ocho personas, pero no sabe cuál era, afirmó el criminal convicto, lo que implica que el culpable era un ex empleado de FTX o alguien que quizás colocó un virus en la computadora. de un ex empleado.
Antes de que dent -Fried perdiera el acceso a los sistemas de FTX, dijo que los estaba investigando en un esfuerzo por identificar a la persona o personas responsables de la transferencia no autorizada de cientos de millones de dólares de las cuentas de FTX. Añadió:
No sé exactamente quién porque cerraron el acceso a los sistemas cuando estaba a mitad de explorarlo.
Sam Bankman-frito
Para resolver el caso, los investigadores y los fiscales federales en Manhattan están trabajando actualmente en estrecha colaboración.
Como resultado de la serie de incidentes dent los reguladores globales se han dado cuenta de la necesidad de implementar un marco regulatorio de emergencia.
