Bajos casos de delitos relacionados con criptomonedas en Tailandia, según el organismo de vigilancia

El jefe de la entidad supervisora gubernamental de Tailandia reveló que los casos de delitos relacionados con criptomonedas en el país son muy pocos, a pesar de los llamados a aumentar la preparación para combatir estas actividades en el futuro.

En un seminario realizado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el jueves pasado en Bangkok, el Director Ejecutivo Kittipong Kittayarak del Instituto de Justicia de Tailandia (TIJ) dijo que no cuentan con herramientas y personal suficientes para combatir los delitos relacionados con criptomonedas.

Durante el seminario titulado: “Avanzando en la Economía y Combatiendo el Delito en la Era Digital: Criptomonedas y Delito”, el director ejecutivo dijo que los criminales están recurriendo a las criptomonedas para cometer delitos “cada vez más”. Estas actividades incluyen lavado de dinero, compra de armas ilegales y drogas en el mercado negro e incluso financiamiento de terroristas.

El director ejecutivo Kittayarak también añadió:

“En Tailandia, hay muy pocos casos criminales relacionados con criptomonedas, pero se espera que el número de casos aumente. Los criminales que recurren a tecnologías ‘complejas’ dificultan y complican las investigaciones y los procesos penales de los delitos”.

Particularmente en la región del Sudeste Asiático y el Pacífico, el cibercrimen es muy frecuente. Según Julien Gersany, director regional adjunto de la UNODC, se estima que se reportan anualmente 6.000 millones de casos que involucran cibercrímenes. Más de 3.000 millones de USD fueron robados por estas bandas de cibercriminales e infligieron pérdidas de alrededor de 4.500 millones de USD o 150.000 millones de baht.

“Aunque los delitos con criptomonedas representan una proporción insignificante del número total, un escándalo que involucra a un inversor finlandés y a un nacional tailandés en una estafa de bitcoin por 24 millones de dólares ha estado encabezando las noticias en Tailandia”, dijo el director adjunto de la UNODC.

Ahora que Tailandia está emergiendo como uno de los países con jurisdicciones más amigables hacia las criptomonedas, blockchain y las ICO, las preocupaciones sobre el aumento de los delitos cripto también están aumentando.

Solo este mes, Rapee Sucharitaku, secretario general de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Tailandia, reveló que su oficina ha visto hasta veinte empresas solicitando una licencia para operar intercambios de criptomonedas en su país.