El jefe del organismo de control gubernamental de Tailandia reveló que los casos de delitos con criptomonedas en el país son muy pocos en medio del llamado a aumentar su preparación para combatir estas actividades en el futuro.
En un seminario realizado con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) el pasado jueves en Bangkok, el director ejecutivo Kittipong Kittayarak del Instituto de Justicia de Tailandia (TIJ), dijo que no tienen suficientes herramientas y personal para combatir los delitos contra las criptomonedas.
Durante el seminario titulado "Impulsando la Economía y Combatiendo la Delincuencia en la Era Digital: Criptomonedas y Delincuencia", el director ejecutivo afirmó que los delincuentes recurren cada vez más a las criptomonedas para cometer delitos. Estas actividades incluyen el lavado de dinero, la compra de armas y drogas ilegales en el mercado negro e incluso la financiación de terroristas.
El director ejecutivo Kittayarak también agregó:
En Tailandia, hay muy pocos casos penales relacionados con criptomonedas, pero se espera que su número aumente. Los delincuentes que recurren a tecnologías complejas dificultan y complican las investigaciones y el procesamiento de los delitos.
En particular, en la región del Sudeste Asiático y el Pacífico, la ciberdelincuencia está muy extendida. Según Julien Gersany, director regional adjunto de la UNODC, se estima que anualmente se denuncian 6.000 millones de casos de ciberdelincuencia. Estas bandas de ciberdelincuentes robaron más de 3.000 millones de dólares estadounidenses, lo que provocó pérdidas de unos 4.500 millones de dólares estadounidenses o 150.000 millones de baht.
“Si bien los delitos con criptomonedas representan una proporción insignificante del total, un escándalo que involucra a un inversor finlandés y a un ciudadano tailandés en una estafa bitcoin 24 millones de dólares ha sido noticia en Tailandia”, afirmó el subdirector de la UNODC.
Ahora que Tailandia está emergiendo como uno de los países con jurisdicciones más amigables con las criptomonedas, blockchain e ICO, las preocupaciones sobre el aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas también están aumentando.
Tan solo este mes, Rapee Sucharitaku, secretario general de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Tailandia, reveló que su oficina ha visto hasta veinte empresas solicitando una licencia para operar intercambios de criptomonedas en su país.
