Según se informa, el organismo de control del mercado de derivados de Estados Unidos acusó a los operadores de Global Trading Club por presuntamente administrar un negocio fraudulento de comercio de Bitcoin El regulador dijo que a los inversionistas se les proporcionó información falsa, lo que los indujo a comprometer cerca de $1 millón a los operadores del Global Trading Club. Entre otras cosas, la CFTC busca la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente.
CFTC cobra a cuatro operadores del Global Trading Club
Tras el aviso , la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó ayer una denuncia contra cuatro operadores de Global Trading Club, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas. Los cuatro acusados en el documento de denuncia son César Castañeda, Mayco Alexis Maldonado García, Joel Castañeda García y Rodrigo José Castro Molina.
El regulador acusó de administrar un negocio de inversión fraudulento, en el que solicitaron dinero de sus inversionistas desprevenidos para comerciar Bitcoin . La CFTC señaló en el documento de denuncia que los operadores de Global Trading Club dirigieron el presunto negocio fraudulento de inversión de Bitcoin
Se perdió casi un millón de dólares
Durante ese tiempo, el acusado presentó información falsa a los inversionistas , engañándolos haciéndoles creer que su negocio opera con comerciantes expertos, incluidos "robots comerciales de vanguardia" para el comercio de criptomonedas. Los demandados ocultaron la verdadera imagen de su negocio alimentando a los inversores con declaraciones comerciales falsas.
Más como un esquema de marketing multinivel , se pidió a los inversores que invitaran a más personas a unirse al negocio para aumentar sus ganancias. También se les dijo a los inversores que sus ganancias de Global Trading Club aumentarán de acuerdo con la cantidad que depositen para el comercio de criptomonedas, según la denuncia de la CFTC.
El documento afirmaba que los inversionistas desprevenidos depositaron exactamente $ 989,000 en Global Trading Club.
La CFTC busca la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, multas monetarias civiles, prohibiciones comerciales y de registro permanentes, y una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y los reglamentos de la Comisión, según los cargos.
