Un caso reciente de arresto ocurrió en Singapur y los convictos eran dos hombres que estaban realizando un esquema de marketing multinivel. El marketing multinivel se centra en la venta de ciertos productos y no en el reclutamiento que involucre ningún tipo de vendedor. Si la estrategia es correcta, entonces el marketing multinivel debería tener éxito haciendo precisamente eso. El caso de tal esquema nunca antes había ocurrido en Singapur.
Los nombres de los hombres condenados aún no se han revelado, pero lo que sí sabemos es que estaban promocionando OneCoin. OneCoin es un esquema Ponzi promocionado como una criptomoneda.
Incluso tiene una blockchain para parecer legítimo. Los hombres involucrados estaban tomando inversiones para dar cursos y vendiendo una moneda como si fuera una criptomoneda.
OneCoin ha existido por un tiempo y solo fue capturado en marzo antes. Los hombres eran de Bulgaria en ese momento y fueron capturados por la policía estadounidense.
Se consideró que los tokens promocionales que se estaban distribuyendo permitían la extracción de OneCoins. OneCoin estaba en la lista de alerta del MAS. La lista es para organizaciones y esquemas que son engañosos y falsos.
trac ha atraído mucha atención debido a esto y muchos gobiernos de todo el mundo ahora al menos son conscientes de su existencia. Es por eso que muchos gobiernos han emitido una advertencia al respecto. La advertencia es para que el público sepa que cualquier esquema de tal nombre es falso y engañoso.
