Binance el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, ha revelado cómo desempeñó un papel fundamental en el arresto de presuntos lavadores de criptomonedas en Ucrania.
Los presuntos blanqueadores de criptomonedas son una banda criminal que los agentes de seguridad sospechan que ha lavado al menos 42 millones de dólares a través de empresas de criptomonedas en los últimos dos años. Binance Exchange hizo que su equipo de seguridad trabajara junto con la firma RegTech TRM para dent transacciones entre Binance y "Bulletproof Exchanger" para dent a estos delincuentes.
Estos intercambiadores a prueba de balas son plataformas criptográficas que los presuntos lavadores de criptomonedas utilizan para lavar dinero. Las empresas de esta categoría suelen ser plataformas con controles de dent relajados, se ajustan perfectamente a los requisitos de los delincuentes que blanquean dinero.
Según la blog Binance , invirtieron más recursos para dar jaque mate a estos problemas y quedaron atónitos con el resultado. Sin embargo, después de haber monitoreado ciertas actividades sospechosas, Binance junto con las autoridades ucranianas pudieron descubrir a la banda de ciberdelincuentes.
Según se informa, la pandilla fue responsable de una campaña de ransomware y del lavado de más de $42 millones en criptomonedas durante los últimos dos años.
Arrestar a los lavadores de criptomonedas
Según el departamento de policía cibernética de la Policía Nacional de Ucrania, comenzaron a trabajar con Binance desde principios de 2020. Explicaron en otra publicación de blog que Binance utilizaron algoritmos líderes en la industria para analizar y detectar transacciones potencialmente relacionadas con delitos financieros y fraude.
Sin embargo, los presuntos lavadores de criptomonedas no fueron arrestados hasta junio, según revelaron. Dijeron además que los delincuentes lavaron dinero en unos 20 intercambios en línea y colocaron anuncios en foros en la web oscura.
Tras el arresto de los delincuentes en la región de Poltava, se recuperaron equipos informáticos y dinero en cash por valor de más de 200.000 dólares, así como rifles de asalto, metralletas y municiones.
El departamento de policía explicó además en el comunicado que, en el marco de la legislación actual, continuarán cooperando con los grupos internacionales de investigación de seguridad para combatir de manera efectiva los delitos y las amenazas relacionadas con la circulación de criptomonedas.
Postura de Binance sobre cripto ilegales
Aunque la reputación de Binance con respecto a la relación con las autoridades no es buena, ahora la historia cambiará. La firma ha jugado un papel fundamental en el arresto de los cripto ilegales.
En la blog que publicó la firma, también explicaron que esperan garantizar la seguridad de los clientes y respaldar las investigaciones relacionadas con la seguridad del ecosistema global de criptomonedas.
Parte de este compromiso implica luchar contra los actores maliciosos y ayudar a las víctimas a buscar justicia, afirmó la firma de intercambio.
